В Алматы разоблачена финансовая пирамида: последствия для инвесторов и общества

Департамент финансового мониторинга Алматы завершил расследование по делу о создании финансовой пирамиды под названием "NBC TV". Подозреваемая организовала эту схему в 2025 году, выдавая её за инвестиционный онлайн-проект, привлекая граждан через интернет-ресурс и мессенджеры.

Участникам предлагали инвестировать деньги, обещая доход за просмотр коротких видеороликов. Вложения варьировались от 11 до 160 тысяч тенге. Обещанная доходность достигала 5-10 процентов в день, что обеспечивалось за счет новых вкладчиков. Кроме того, действовала реферальная система с выплатами до 10 процентов от вложений привлеченных лиц и бонусами за дополнительные уровни участников.

Организаторы активно рекламировали свою деятельность, создавая видимость легальности через фиктивные документы и якобы получаемые доходы. Прием денег осуществлялся на счета физических лиц, после чего средства переводились в криптовалюту и отправлялись на анонимные кошельки.

Суд наложил арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT, что эквивалентно 528,5 миллиона тенге. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а уголовное дело направлено в суд.

Финансовый мониторинг предупреждает граждан о необходимости проверять компании и их документы перед вложением средств, а также оценивать риски и достоверность обещанной доходности.

Стоит отметить, что в ноябре 2025 года в Алматы был вынесен приговор организатору другой финансовой пирамиды под названием Warner Bros., который также убеждал граждан инвестировать в проекты с обещанием высокой прибыли от просмотров трейлеров. В этом случае суд арестовал криптоактивы на сумму 3,8 миллиона USDT и назначил организатору 5 лет лишения свободы.