Раскрытие схемы 'Үміт Самғау': финансовые махинации могут обернуться уголовными последствиями для организаторов

В Караганде начато расследование в связи с созданием и управлением финансовой пирамидой под названием "Үміт Самғау". Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) выявил, что эта организация маскировалась под благотворительный проект, который якобы помогал одиноким матерям, многодетным семьям и людям с низким доходом.

Участникам предлагалось вносить деньги в виде "вкладов" с обещанной доходностью от 300 до 800 процентов. Условия программы были таковы, что чем больше сумма вложений, тем выше обещанная прибыль.

Однако, как показало расследование, выплаты участникам производились не из реальных доходов, а за счет средств новых вкладчиков, что является классической схемой финансовой пирамиды.

По словам представителей АФМ, в схеме принимали участие родственники и знакомые организатора, которые использовали свои счета для приема денег от вкладчиков через терминалы и банковские карты.

По предварительным данным, в финансовую пирамиду вовлечено более 400 человек, а общий объем привлеченных средств превышает 100 миллионов тенге. Судом уже наложен арест на квартиру и автомобиль подозреваемой, и расследование продолжается.

Ранее в Шымкенте был вынесен приговор по делу о создании финансовой пирамиды Nazira Gold, в результате которого девять человек получили от 5 до 10 лет лишения свободы.