В Шымкенте сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) остановили работу крупной финансовой пирамиды, известной как Mooni Gold. Организаторы этой схемы привлекли более тысячи вкладчиков, обещая им высокие доходы от продажи ювелирных изделий.

По информации АФМ, Mooni Gold позиционировалась как ювелирная компания, гарантируя доход в размере 20-30% ежемесячно в течение пяти месяцев. Подозреваемые уверяли вкладчиков в сохранности их первоначального капитала.

На практике же выплаты производились за счет новых участников, что указывает на признаки финансовой пирамиды. Общий ущерб от действий данной схемы составил более 500 миллионов тенге.

Арест имущества и изъятые средства

Следствие выяснило, что подозреваемые использовали незаконно полученные средства для покупки элитного жилого дома и автомобиля на сумму около 280 миллионов тенге. Судом на это имущество был наложен арест.

Во время обыска сотрудники АФМ изъяли 15 миллионов тенге наличными, а также 67 наименований ювелирных изделий, стоимость которых превышает 28 миллионов тенге.

Потери и методы вовлечения

Согласно данным ведомства, многие вкладчики оформляли кредиты под залог личного имущества, включая квартиры и автомобили, чтобы инвестировать в пирамиду. Одной из жертв стала пенсионерка, которая передала мошенникам 67 миллионов тенге, заложив свою квартиру.

Организаторы схемы также использовали так называемых "дропперов" — лиц, через банковские счета которых обналичивались средства, поступавшие от новых вкладчиков.

Подозреваемые были помещены под стражу на срок два месяца. Другие сведения, согласно статье 201 УПК, не подлежат разглашению.

Напомним, что ранее в Шымкенте была пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, в которой более 200 участников вложили свыше 400 миллионов тенге, получая обещанный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение пяти месяцев.