Алматинцы пострадали от финансовой пирамиды: сотни миллионов потеряны вкладчиками

Скандал с финансовой пирамидой в Алматы

В Алматы разразился новый скандал, связанный с возможной финансовой пирамидой. Множество вкладчиков частной компании стали жертвами мошенничества, в результате которого они потеряли сотни миллионов тенге.

Обманутые вкладчики

По информации местных СМИ, людям обещали быстрое обогащение через перепродажу смартфонов на известном маркетплейсе. Организаторы схемы уверяли, что все процессы по закупке, продаже и учету будут полностью на их ответственности. От клиентов требовались лишь наличные деньги и терпение.

Схема мошенничества

Потерпевшие утверждают, что никаких реальных покупок и продаж не происходило, а все вложенные средства использовались мошенниками в личных целях. Множество алматинцев, потерявших свои деньги, теперь обращаются в полицию, рассказывая, что их уговаривали вложиться в этот «выгодный бизнес» близкие друзья.

"Друг, рассказывая о своей жизни, упоминал, что купил трехкомнатную квартиру за более чем 100 миллионов тенге и предлагал мне вложиться в этот бизнес. Он уверял, что все будет хорошо и налоги уплачиваются", - делится один из пострадавших.

Обещания и реальность

Схема выглядела довольно просто и надежно: вкладчики подписывали официальные договоры и им обещали прибыль в размере 30 процентов каждые два месяца. Хотя некоторые действительно получали дивиденды, с ноября прошлого года выплаты прекратились.

Полгода вкладчиков успокаивали обещаниями, однако к лету стало очевидно, что схема рухнула. Около 20 человек написали заявления в полицию, но многие из них утверждают, что расследование идет медленно, а большинство предполагаемых мошенников остаются на свободе.

"Мы не видим никаких результатов. Более месяца мы обращаемся в полицию, пытаемся связаться с теми, кто ведет дело, но часто не получаем ответов", - возмущена одна из потерпевших.

Расследование и статистика

В полиции Алматы подтвердили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. По словам официального представителя департамента полиции, проводятся необходимые следственные действия, и один из подозреваемых уже задержан.

"Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере. Расследование продолжается", - сообщила Салтанат Азирбек.

Тревожная статистика по финансовым пирамидам

Потерпевшие уверены, что данная схема напоминает классическую финансовую пирамиду. За последние семь месяцев в стране открыто 131 дело, связанное с финансовыми пирамидами, что вызывает серьезные опасения.

• Из них 9 дел касаются рекламы;
• 49 дел связаны с финансовыми пирамидами, в которые вовлечены 112 тысяч вкладчиков;
• Общая сумма ущерба составляет 52 миллиарда тенге;
• 1,9 тысяч человек признаны потерпевшими с ущербом на сумму 2,9 миллиарда тенге;
• Окончено 46 дел по 27 финансовым пирамидам с арестованным имуществом на сумму 4,8 миллиарда тенге.

"Мошенники продолжают использовать старые уловки, и, несмотря на предупреждения, люди продолжают надеяться на легкие деньги", - отметил Ернар Тайжан, официальный представитель Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Советы для граждан

Специалисты призывают казахстанцев быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников. Проверить надежность компании можно в официальных источниках, однако даже эта информация не всегда может уберечь от необдуманных решений. Главное помнить: легкие деньги не существуют, а организаторы мошеннических схем рано или поздно понесут наказание.

Также стоит отметить, что ранее в Жезказгане был осужден организатор финансовой пирамиды, который предлагал инвестировать в криптовалюту. Она получила 5 лет лишения свободы.