Казахстанцы пострадали от финансовой пирамиды Imrat Group: миллионы потрачены впустую

В Западно-Казахстанской области была пресечена деятельность финансовой пирамиды, известной под названием Imrat Group. Это событие стало возможным благодаря усилиям Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.

Структура и механизмы пирамиды

Imrat Group маскировалась под международную инвестиционную компанию с регистрацией в нескольких странах, включая Канаду, Гонконг и Великобританию. В рамках своей деятельности она предлагала гражданам Казахстана привлекательные условия вложений, обещая доходность от 0,5 до 1,5 процента в день.

Для участия в проекте требовалось:

• Зарегистрироваться по реферальной ссылке;
• Перевести сумму от 20 до 10 000 долларов в эквиваленте USDT на криптокошелёк.

На практике выплаты участникам производились за счет средств новых вкладчиков, что является характерным признаком финансовых пирамид.

Методы привлечения инвесторов

Злоумышленники использовали активную рекламу и создавали видимость легальности своего бизнеса. В числе их действий:

• Аренда офисов;
• Организация презентаций и конференций;
• Ведение информационных каналов с видеороликами, обещающими высокую доходность и безопасность вложений.

"Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 миллионов тенге", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Результаты расследования

Уголовное дело против организаторов пирамиды уже направлено в суд, однако дополнительная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК не разглашается.

Стоит отметить, что с начала года Агентство по финансовому мониторингу завершило 90 досудебных расследований по 31 финансовой пирамиде, что позволило обеспечить возмещение ущерба на сумму 7 миллиардов тенге. В рамках борьбы с финансовыми мошенничествами были заблокированы более 14 тысяч сайтов и закрыто свыше 100 незаконных чатов.

Контекст: аналогичные случаи

Напоминаем, что ранее в Кокшетау проводилось расследование в отношении руководителей финансовой пирамиды S-Group, которая также привлекала инвесторов, предлагая вложения в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса. Условия участия в данной пирамиде включали взнос в 100 долларов и регистрацию на сайте, а организаторы обещали доход в размере 5 процентов за привлечение каждого нового вкладчика.