Кокшетау: миллионы в каннабисе или ловушка финансовой пирамиды?

В Кокшетау завершилось расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды, известной как S-Group. Ведомство по финансовому мониторингу сообщило о привлечении к ответственности руководителей этой схемы.

Суть мошеннической схемы

Организаторы обещали участникам доход в размере 5% за каждого привлеченного вкладчика. Для того чтобы стать частью этой схемы, необходимо было внести минимальный взнос в размере 100 долларов и зарегистрироваться на сайте.

Инвестиции в каннабис

Вкладчикам предлагали инвестировать в проекты, связанные с производством и дистрибуцией медицинского каннабиса, а также в другие начинания.

Предыдущий опыт подозреваемых

Одна из подозреваемых ранее участвовала в других финансовых пирамидах, таких как Life Is Good и Finiko, где она также получила доход. Используя успешный опыт, она запустила новую мошенническую схему.

По данным правоохранительных органов, в финпирамида было вовлечено 59 граждан, которые вложили более 136 миллионов тенге. На средства вкладчиков были приобретены две квартиры в столице с парковочным местом, на которые наложен арест по решению суда.

Меры пресечения

Троим организаторам мошеннической схемы была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Другие случаи финансовых пирамид

Недавно в Алматы был задержан организатор другой финансовой пирамиды, который обещал вкладчикам высокие доходы за просмотр рекламных материалов, гарантируя доходность от 5% до 10% в день. Это эквивалентно более 150% в месяц и свыше 1800% в год.

Также в Алматы десятки жителей потеряли значительные суммы из-за финансовой схемы, связанной с перепродажей смартфонов через маркетплейсы. Организаторы обещали быструю прибыль, собирая деньги под предлогом закупок и продаж, однако реальные операции не осуществлялись. Пострадавшие обратились в полицию, и было возбуждено уголовное дело, один из подозреваемых был задержан.