Организатор финансовой пирамиды Boxy Wealth разоблачен в Алматы: доходность 1800% под вопросом

В Алматы задержан организатор финансовой пирамиды под названием Boxy Wealth. По информации Агентства по финансовому мониторингу, он помещен под стражу на срок два месяца, в настоящее время проводится расследование.

Мошеннические схемы

Организаторы пирамиды выдавали себя за инвестиционную компанию и привлекали вкладчиков, обещая высокую доходность. Обещания варьировались от 5 до 10 процентов в день, что в итоге составляло более 150 процентов в месяц и свыше 1800 процентов в год. Кроме того, они предлагали дивиденды за привлечение новых участников через реферальные ссылки, выплачивая 10 процентов от вложений каждого нового клиента.

Методы работы

Деньги от вкладчиков принимались на банковские карты дропперов, после чего средства переводились на криптокошельки.

Потерпевшие и ущерб

На данный момент потерпевшими признаны более 180 граждан, которые понесли убытки на сумму 230 миллионов тенге.

Предыдущее дело

Это не первый случай мошенничества в Алматы: ранее десятки местных жителей потеряли крупные суммы из-за финансовой пирамиды, связанной с перепродажей смартфонов через маркетплейс. Обещания быстрого дохода обернулись мошенничеством, и организаторы не проводили реальные операции, несмотря на собранные средства. Потерпевшие также обратились в полицию, и в этом деле было возбуждено уголовное дело, один из подозреваемых был задержан.