Арестованы 10 миллионов: секреты пирамиды 'Амир Капитал'

В Казахстане разгорелся скандал вокруг финансовой пирамиды под названием "Амир Капитал", которая привлекала средства граждан из нескольких стран, включая Казахстан, Беларусь, Россию и Кыргызстан. Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в связи с деятельностью этой компании, которая позиционировала себя как международный инвестиционный фонд.

Схема работы

"Амир Капитал" обещала своим вкладчикам доходность от 5 до 10 процентов, используя торговлю криптовалютой, майнинг и участие в различных проектах. Регистрация новых участников происходила через реферальные ссылки на сайте компании, а пополнение счетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через специальный кошелек Amir Wallet. При этом выплаты процентов происходили за счет вкладов новых пользователей, что является характерным признаком финансовой пирамиды.

Проблемы с выплатами

В общей сложности более 40 человек стали жертвами данной схемы. В конце 2021 года пользователи платформы amir.capital столкнулись с проблемами при попытке вывести свои средства. Организаторы заявили, что это вызвано "техническими сбоями" и пообещали восстановить выплаты, однако доступ к деньгам так и не был восстановлен.

Арест активов

Суд уже санкционировал арест активов, связанных с "Амир Капитал", на сумму свыше 10 миллионов долларов, включая земельный участок в Алматинской области. На данный момент одна из подозреваемых помещена под стражу на два месяца.

Расследование продолжается, и дальнейшая информация не подлежит разглашению в соответствии с законодательством.

Стоит отметить, что ранее в Алматы десятки граждан потеряли крупные суммы из-за другой финансовой пирамиды, связанной с перепродажей смартфонов через маркетплейс. Организаторы также обещали быстрый доход, собирая деньги под предлогом закупок и продаж, но фактические операции не проводились. Пострадавшие обратились в правоохранительные органы, и было возбуждено уголовное дело, в рамках которого один из подозреваемых уже задержан.