В Уральске разоблачена финансовая пирамида, обманувшая граждан на 89 млн тенге

В Уральске завершено расследование деятельности финансовой пирамиды, именуемой "Imrat Group". Эта структура маскировалась под международную инвестиционную компанию, якобы зарегистрированную в Канаде, Гонконге и Великобритании, и предлагала гражданам заманчивые программы с обещанием высокой доходности. В результате действий злоумышленников пострадали 30 человек, которые вложили более 89 миллионов тенге.

Механизм работы пирамиды

Злоумышленники привлекали участников, предлагая им зарегистрироваться по реферальной ссылке и внести денежные средства на криптокошелек. Заявленные проценты дохода варьировались от 0,5% до 1,5% в день, однако на практике выплаты осуществлялись за счет новых вкладов. Для создания видимости легитимности были организованы офисы, презентации и рекламные кампании, а также запущен Telegram-канал с обещаниями высокой доходности.

Результаты расследования

Благодаря своевременному вмешательству удалось предотвратить вовлечение большего числа граждан в финансовую пирамиду. Уголовное дело уже передано в суд, а информация о нем, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, не подлежит разглашению. Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по выявлению и пресечению подобных схем.

Работа АФМ с 2025 года

С начала 2025 года было завершено 90 досудебных расследований по 31 финансовой пирамиде, что позволило обеспечить возмещение ущерба на сумму 7 миллиардов тенге. Также заблокировано более 14 тысяч интернет-сайтов, рекламировавших фиктивные инвестиционные проекты, и закрыто свыше 100 противоправных чатов в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.

Обращение к гражданам

На сайте АФМ доступен список финансовых пирамид, а также запущен Telegram-бот "Baiqa, piramida!", который позволяет проверить компанию на наличие признаков мошенничества. Граждане, столкнувшиеся с подобной деятельностью, должны обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Важно оставаться бдительными и избегать вложений в сомнительные финансовые схемы.