Расследование в Астане: финансовая пирамида S-Group и её влияние на общество

В Астане начато расследование по делу о деятельности финансовой пирамиды под названием Sincere Systems Group LTD (S-Group), сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Данная компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, зарегистрированный в Великобритании, и обещала своим клиентам высокую доходность от 15 до 20 процентов в месяц, что в годовом исчислении составляет от 120 до 180 процентов.

Имитированные инвестиции

Для создания иллюзии реальных инвестиций участникам предоставляли доступ к личным кабинетам на сайте, где отображались виртуальные депозиты и начисления, что создавало впечатление о растущей прибыли. Однако, по данным следствия, средства вкладчиков фактически не инвестировались, а использовались организаторами в личных целях.

Ущерб и арест имущества

Общий ущерб, причиненный вкладчикам, превысил 136 миллионов тенге. На средства, полученные от участников схемы, организаторы приобрели две квартиры и два автомобиля, которые были оформлены на доверенных лиц для сокрытия от конфискации.

Согласно решению суда, на это имущество был наложен арест. В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении. Расследование продолжается, и дальнейшая информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Стоит отметить, что ранее в Актобе был вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT), которая функционировала с марта по декабрь 2024 года, обманув десятки жителей и собрав около 197 миллионов тенге.