В Астане пресечена деятельность международной финансовой пирамиды «S-Group» с ущербом более 136 млн тенге

В Астане проводится расследование по делу о финансовой пирамиде «Sincere Systems Group LTD», более известной как «S-Group». Департаментом Агентства финансового мониторинга выявлены факты организации и руководства этой структуры, которая обещала своим вкладчикам высокую доходность от 15% до 20% в месяц и до 180% в год.

Обманутые вкладчики и ущерб

Компания «S-Group» позиционировала себя как британский инвестиционный фонд, предлагающий услуги доверительного управления средствами на финансовых рынках, включая Forex, майнинг и торговлю криптовалютами. Вкладчикам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте, где отображались виртуальные депозиты и начисления, создавая иллюзию реальной инвестиционной деятельности.

Использование средств для личных нужд

На самом деле, средства, собранные от участников, не инвестировались, а использовались организаторами для личных нужд. По предварительным данным, общий ущерб вкладчиков превысил 136 миллионов тенге, что свидетельствует о масштабах мошенничества.

Конфискация имущества

Организаторы финансовой пирамиды приобрели на преступные доходы две квартиры и два автомобиля, которые были оформлены на доверенных лиц с целью скрыть их от возможной конфискации. В отношении данного имущества судом был наложен арест.

Меры пресечения и дальнейшие действия

В связи с расследованием в отношении подозреваемых были избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, и дальнейшая информация будет предоставлена в соответствии с законодательством.