Проверка бухгалтеров Казахстана на отмывание доходов

Агентство финансового мониторинга оповещает бухгалтеров и бухгалтерские фирмы Казахстана о том, что они теперь являются объектами финансового контроля.

Это означает, что бухгалтеры и их организации будут подвергаться проверкам на предмет отмывания средств, так как их работа связана с финансовыми операциями и управлением имуществом.

Существуют риски, что некоторые транзакции клиентов могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, а также с финансированием терроризма. Поэтому бухгалтеры теперь обязаны сообщать о всех сомнительных и пороговых транзакциях в Агентство финансового мониторинга.

Уведомление о таких операциях должно происходить через платформу WEB-СФМ. Для этого требуется пройти процедуру регистрации на сайте https://websfm.kz/

Контроль бухгалтеров и бухгалтерских организаций в отношении их участия в отмывании доходов и финансировании терроризма будет осуществляться на постоянной основе.

В случае обнаружения подозрительных операций и отсутствия уведомления о них от бухгалтера, ему может грозить административная ответственность. Также возможно предъявление обвинений в сокрытии или соучастии в отмывании доходов.

Бухгалтерам рекомендуется также пройти обучение или семинары по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Это поможет повысить уровень осведомленности и подготовленности к проверкам со стороны регулирующих органов.

Как вам статья?

Комментарии

У меня вопрос: в Усть-Каменогорском лесном хозяйстве бухгалтеры допускают махинации, из-за чего страдают лесники из четырёх лесхозов, а это около 160 сотрудников. Они пользуются республиканским бюджетом для размещения денег на депозитах и в течение двух месяцев задерживают зарплату людям, выплачивают лишь с местного бюджета, что составляет примерно половину зарплаты — около 150 тыс. тенге. Как поступить с такими людьми и кто будет их проверять?

Для начала, важно зафиксировать все факты нарушения, собрать документы и свидетельства сотрудников, причастных к этому. Затем необходимо обратиться в правоохранительные органы или местные власти с заявлением. Также можно обратиться в профсоюзы, если они есть в вашей организации, чтобы они помогли в решении проблемы. Обращение в Агентство финансового мониторинга может быть также целесообразным, если есть подозрение на отмывание средств.