Проверка бухгалтеров Казахстана на отмывание доходов


2 просмотры

Агентство финансового мониторинга оповещает бухгалтеров и бухгалтерские фирмы Казахстана о том, что они теперь являются объектами финансового контроля.

Это означает, что бухгалтеры и их организации будут подвергаться проверкам на предмет отмывания средств, так как их работа связана с финансовыми операциями и управлением имуществом.

Существуют риски, что некоторые транзакции клиентов могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, а также с финансированием терроризма. Поэтому бухгалтеры теперь обязаны сообщать о всех сомнительных и пороговых транзакциях в Агентство финансового мониторинга.

Уведомление о таких операциях должно происходить через платформу WEB-СФМ. Для этого требуется пройти процедуру регистрации на сайте https://websfm.kz/

Уведомление о таких операциях должно происходить через платформу WEB-СФМ. Для этого требуется пройти процедуру регистрации на сайте https://websfm.kz/

Контроль бухгалтеров и бухгалтерских организаций в отношении их участия в отмывании доходов и финансировании терроризма будет осуществляться на постоянной основе.

В случае обнаружения подозрительных операций и отсутствия уведомления о них от бухгалтера, ему может грозить административная ответственность. Также возможно предъявление обвинений в сокрытии или соучастии в отмывании доходов.

Бухгалтерам рекомендуется также пройти обучение или семинары по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Это поможет повысить уровень осведомленности и подготовленности к проверкам со стороны регулирующих органов.

Как вам статья?

Как вам статья?

Комментарии

Комментарии

Анонимов Женя 04.03.2025, 10:01

У меня вопрос: в Усть-Каменогорском лесном хозяйстве бухгалтеры допускают махинации, из-за чего страдают лесники из четырёх лесхозов, а это около 160 сотрудников. Они пользуются республиканским бюджетом для размещения денег на депозитах и в течение двух месяцев задерживают зарплату людям, выплачивают лишь с местного бюджета, что составляет примерно половину зарплаты — около 150 тыс. тенге. Как поступить с такими людьми и кто будет их проверять?

Для начала, важно зафиксировать все факты нарушения, собрать документы и свидетельства сотрудников, причастных к этому. Затем необходимо обратиться в правоохранительные органы или местные власти с заявлением. Также можно обратиться в профсоюзы, если они есть в вашей организации, чтобы они помогли в решении проблемы. Обращение в Агентство финансового мониторинга может быть также целесообразным, если есть подозрение на отмывание средств.

Для начала, важно зафиксировать все факты нарушения, собрать документы и свидетельства сотрудников, причастных к этому. Затем необходимо обратиться в правоохранительные органы или местные власти с заявлением. Также можно обратиться в профсоюзы, если они есть в вашей организации, чтобы они помогли в решении проблемы. Обращение в Агентство финансового мониторинга может быть также целесообразным, если есть подозрение на отмывание средств.

Похожее

Банк Покупка Продажа Время
536.00 541.00
12:15
533.90 540.90
12:15
535.50 541.50
12:15
535.50 541.50
12:15
536.00 542.00
12:15
534.70 540.70
12:15
535.50 540.00
12:15
534.00 541.00
12:15
534.50 540.50
12:15
535.00 542.00
12:15
533.90 539.90
12:15
Банк Покупка Продажа Время
623.00 629.00
12:15
619.66 629.16
12:15
622.90 629.90
12:15
622.00 630.00
12:15
621.10 630.10
12:15
623.50 629.50
12:15
623.81 629.81
12:15
621.30 628.30
12:15
621.50 629.50
12:15
623.50 630.50
12:15
619.00 629.00
12:15
Банк Покупка Продажа Время
6.40 6.90
12:15
6.44 6.94
12:15
6.60 6.72
12:15
6.50 6.90
12:15
5.94 6.74
12:15
6.16 6.66
12:15
-.-- -.--
12:15
6.46 6.76
12:15
6.40 6.80
12:15
6.40 6.90
12:15
6.50 6.80
12:15