Бухгалтеры под финмониторингом услуги бухучета


2 просмотры

Национальное агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу подготовило проект закона, в соответствии с которым в число объектов финансового мониторинга помимо бухгалтерских компаний и профессиональных бухгалтеров, работающих в сфере бухгалтерского учета, войдут также физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие свою деятельность без профессионального сертификата бухгалтера.

Бухгалтерские компании и специалисты с бухгалтерским образованием, занимающиеся предпринимательской деятельностью в области учета, будут обязаны предоставлять информацию о финансовых операциях, подлежащих мониторингу, после обнаружения таких операций у своих клиентов.

Кроме того, законопроект включает меры по упорядочению уведомлений о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, а также вводит новых участников финансового мониторинга: Государственную корпорацию «Правительство для граждан», мобильных операторов, клиринговые центры на товарных и фондовых рынках, а также комиссионные магазины.

Кроме того, законопроект включает меры по упорядочению уведомлений о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, а также вводит новых участников финансового мониторинга: Государственную корпорацию «Правительство для граждан», мобильных операторов, клиринговые центры на товарных и фондовых рынках, а также комиссионные магазины.

В числе прочего проект закона предусматривает:
• регулирование работы ювелирных мастеров и контроль за соблюдением законодательства их членами;
• обязанность субъектов финансового мониторинга по запросу Агентства предоставлять информацию не только о проводимых операциях, но и других сведениях;
• необходимость регистрации субъектов финансового мониторинга на сайте websfm.kz (в личном кабинете), независимо от наличия информации о подлежащих финансовому мониторингу операциях;
• повышение порогового значения для недропользователей и снижение порогового значения для ювелирных компаний;
• исключение сделок по продаже аффинированного золота в Национальном банке Республики Казахстан и операции по приобретению эталонных образцов драгоценных металлов;
• установление порогового значения для сделок с денежными средствами и другим имуществом, связанных с финансовым лизингом, как в наличной, так и в безналичной форме;
• ежегодное составление и предоставление Национального отчета о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма Президенту Республики Казахстан;
• ужесточение контроля за несоответствием заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, включая отслеживание целевого использования предоставленной помощи.

Законопроект включает 104 изменения в следующие нормативные правовые акты:

  • Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан;
  • Предпринимательский кодекс Республики Казахстан;
  • Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  • Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
  • Закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
  • Закон «О транспорте в Республике Казахстан»;
  • Закон «О государственной регистрации юридических лиц и учете филиалов и представительств»;
  • Закон «О нотариате»;
  • Закон «Об игорном бизнесе»;
  • Закон «О некоммерческих организациях»

Кроме этого, проект закона предлагает установить четкие критерии для анализа рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это позволит более эффективно выявлять и предотвращать финансовые преступления. Также планируется расширение обучения и повышения квалификации для бухгалтеров и других специалистов, чтобы они могли адекватно реагировать на новые требования и вызовы в области финансового мониторинга. Данные изменения должны способствовать более прозрачной и безопасной финансовой среде в стране.

Похожее

Банк Покупка Продажа Время
536.00 541.00
12:15
533.90 540.90
12:15
535.50 541.50
12:15
535.50 541.50
12:15
536.00 542.00
12:15
534.70 540.70
12:15
535.50 540.00
12:15
534.00 541.00
12:15
534.50 540.50
12:15
535.00 542.00
12:15
533.90 539.90
12:15
Банк Покупка Продажа Время
623.00 629.00
12:15
619.66 629.16
12:15
622.90 629.90
12:15
622.00 630.00
12:15
621.10 630.10
12:15
623.50 629.50
12:15
623.81 629.81
12:15
621.30 628.30
12:15
621.50 629.50
12:15
623.50 630.50
12:15
619.00 629.00
12:15
Банк Покупка Продажа Время
6.40 6.90
12:15
6.44 6.94
12:15
6.60 6.72
12:15
6.50 6.90
12:15
5.94 6.74
12:15
6.16 6.66
12:15
-.-- -.--
12:15
6.46 6.76
12:15
6.40 6.80
12:15
6.40 6.90
12:15
6.50 6.80
12:15