Казахстанец заработал более 162 миллионов на дольщиках: расследование по делу строительной компании

В Костанае завершилось расследование в отношении руководителя компании ТОО "Bolashak Construction Company KZ", по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила местная финансовая полиция.

Суть дела

По информации следствия, с 2022 по 2024 год подозреваемый привлекал средства граждан, обещая участие в долевом строительстве жилого комплекса "Семья", не имея необходимых разрешений. Он заключал предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений, создавая видимость законности проекта.

Для этого подозреваемый организовал рекламные кампании и арендовал офисы в Костанае, что также способствовало его обману.

"В результате противоправных действий в строительство третьей очереди ЖК 'Семья' были привлечены средства от 28 физических и одного юридического лица на общую сумму более 162 миллионов тенге", - сообщают в ведомстве.

Полученные средства подозреваемый использовал по своему усмотрению, не планируя завершить строительство в установленные сроки. На данный момент третья очередь жилого комплекса остается незавершенной.

Правовые меры

Финансовая полиция сообщила, что по решению суда было наложено арест на имущество подозреваемого, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трёхкомнатную квартиру и нежилые помещения.

Ему назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, а уголовное дело уже передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Предостережение

Финансовый мониторинг предупреждает, что участие в долевом строительстве без необходимых разрешений сопряжено с высоким риском потери вложенных средств. Ведомство настоятельно рекомендует быть внимательными, не доверять непроверенным застройщикам и предварительно проверять законность строительных проектов.