Казахстанцы потеряли 25 миллиардов из-за финансовой пирамиды Asar Baspana

Департамент экономических расследований завершил проверку многоуровневой финансовой пирамиды Asar Baspana, о чем сообщили в алматинской прокуратуре.

Деятельность пирамиды

Согласно официальной информации, пирамида функционировала с 2023 по 2025 год по всей территории Казахстана, выдавая себя за потребительский кооператив.

Более 90 тысяч граждан стали жертвами мошенников, вложив свыше 25 миллиардов тенге. Большая часть денежных средств обналичивалась через контролируемые счета индивидуальных предпринимателей и использовалась для личных нужд организаторов. При этом учет средств не велся, что было сделано намеренно для сокрытия следов преступлений.

Уголовное дело и следственные действия

Уголовное дело передано в суд, и прокуратура призывает граждан проявлять бдительность и не доверять обещаниям быстрого обогащения.

В марте 2025 года было установлено, что организаторы пирамиды, включая Туганбаева Н.М., привлекли 86 тысяч граждан, пообещав доход до 30% ежемесячно. Однако реальная деятельность бизнеса отсутствовала, и выплаты осуществлялись за счет вложений новых участников.

В результате мошеннических действий 3,8 миллиарда тенге были незаконно присвоены Туганбаевым и его сообщниками. Они вводили вкладчиков в заблуждение, утверждая, что в Алматы работают предприятия по производству строительных материалов, швейный цех и завод по производству бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и лишь маркировалась логотипом Asar Baspana.

Проверка и изъятия

8 февраля 2025 года Туганбаев отдал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим для сокрытия следов преступной деятельности. Тем не менее, серверные данные были восстановлены в ходе следствия.

9 февраля прошли обыски в 49 офисах и по местам проживания 81 фигуранта дела. В результате были изъяты:

• 1,1 миллиарда тенге;
• 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных;
• В Актау у брата Туганбаева было обнаружено 945 миллионов тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.

Также были арестованы счета на сумму более 1,2 миллиарда тенге.