Казахстан создает межведомственную группу для борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма

Создание межведомственной группы в Казахстане

В Казахстане была учреждена новая Межведомственная рабочая группа, отвечающая за борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Данное решение было принято по распоряжению Президента Касым-Жомарта Токаева.

Основные цели и задачи группы

Целью создания рабочей группы является поддержка разработки и реализации государственной политики в области противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. К основным задачам группы относятся:

• разработка и реализация государственной политики в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
• улучшение национальной системы по борьбе с отмыванием доходов;
• укрепление международного сотрудничества в данной области;
• обеспечение выполнения международных обязательств Казахстана с учетом его национальных интересов;
• выполнение других задач по поручению Президента.

Функции и полномочия рабочей группы

Рабочая группа будет заниматься разработкой рекомендаций для государственных органов, согласованием позиций различных ведомств, оценкой реализации политики противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, а также привлечением экспертов для международного сотрудничества. Группа имеет право запрашивать материалы у государственных органов и принимать решения в пределах своих полномочий.

Организация работы группы

Агентство по финансовому мониторингу будет выступать в роли рабочего органа группы, обеспечивая организацию заседаний, подготовку рабочих планов и материалов для членов группы. Заседания будут проходить не реже одного раза в полгода и могут быть организованы в формате видеоконференций.

Решения группы принимаются простым большинством голосов, а в случае равенства голосов решение считается принятым, если его поддерживает председатель. По итогам заседаний результаты решений будут направляться государственным органам, которые должны информировать рабочий орган о выполнении принятых решений.

Состав рабочей группы

Руководителем Межведомственной рабочей группы назначен помощник Президента по правовым вопросам. Заместителем руководителя стал председатель Агентства по финансовому мониторингу, а секретарем — руководитель департамента по работе с субъектами финансового мониторинга. В состав группы также входят представители различных государственных органов, включая Администрацию Президента, Генеральную прокуратуру, Национальный банк, Комитет национальной безопасности, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Министерство юстиции.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Администрацию Президента.