21-10-2025, 00:45

АФМ начнет вести реестр бенефициарных собственников ЮЛ

Агентство РК по финансовому мониторингу внедрит новые правила по представлению сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц в связи с изменениями в законодательстве. В результате, будет создан Реестр бенефициарных собственников, что поможет в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Изменения в законодательстве о бенефициарных собственниках

Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) начинает реализацию новых норм, касающихся бенефициарных собственников юридических лиц, в соответствии с изменениями, внесенными в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в сентябре.

Основные правила и сроки представления информации

Юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица обязаны предоставлять сведения и документы о своих бенефициарных собственниках по запросу уполномоченного органа. Эти сведения должны фиксироваться в установленные сроки.
Несвоевременное или недостоверное представление информации может повлечь за собой юридическую ответственность.

Обязанности клиентов финансового мониторинга

Клиенты (или их представители) обязаны предоставлять информацию о бенефициарных собственниках по запросу субъектов финансового мониторинга.

Ведение Реестра бенефициарных собственников

АФМ будет вести Реестр бенефициарных собственников юридических лиц, который представляет собой государственную базу данных. Эта база предназначена для учета и хранения сведений о бенефициарных собственниках с целью борьбы с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Обязанности юридических лиц

Юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица должны принимать все доступные меры для выявления своих бенефициарных собственников, а также фиксировать и обновлять сведения о них.

Ответственность за несоблюдение норм

Несоблюдение требований по предоставлению информации о бенефициарных собственниках может привести к юридической ответственности, установленной законодательством Республики Казахстан.

Банк	Покупка	Продажа
Банк ЦентрКредит	451.50	455.50
Народный Банк	448.45	455.45
Евразийский Банк	449.50	455.50
КЗИ Банк	450.00	456.00
ForteBank	449.00	456.00
Нурбанк	448.40	454.40
Kaspi Bank	446.50	452.50
Jusan Bank	449.00	456.00
Bank RBK	449.30	455.80
Банк Фридом Финанс	449.00	456.00
Bereke Bank (Сбербанк)	449.75	456.75

Банк	Покупка	Продажа
Банк ЦентрКредит	448.40	453.40
Народный Банк	506.50	511.50
Евразийский Банк	502.78	510.78
КЗИ Банк	504.70	511.70
ForteBank	502.00	510.00
Нурбанк	502.00	511.00
Kaspi Bank	504.20	510.20
Jusan Bank	501.57	507.57
Bank RBK	503.50	510.50
Банк Фридом Финанс	502.55	510.55
Bereke Bank (Сбербанк)	504.00	511.00

Банк	Покупка	Продажа
Банк ЦентрКредит	504.25	513.75
Народный Банк	501.50	508.50
Евразийский Банк	4.53	5.44
КЗИ Банк	5.19	5.45
ForteBank	4.52	5.54
Нурбанк	4.60	5.40
Kaspi Bank	4.90	5.70
Jusan Bank	4.40	5.40
Bank RBK	-.--	-.--
Банк Фридом Финанс	4.48	5.48
Bereke Bank (Сбербанк)	4.02	5.33