АФМ начнет вести реестр бенефициарных собственников ЮЛ

Изменения в законодательстве о бенефициарных собственниках

Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) начинает реализацию новых норм, касающихся бенефициарных собственников юридических лиц, в соответствии с изменениями, внесенными в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в сентябре.

Основные правила и сроки представления информации

• Юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица обязаны предоставлять сведения и документы о своих бенефициарных собственниках по запросу уполномоченного органа. Эти сведения должны фиксироваться в установленные сроки.
• Несвоевременное или недостоверное представление информации может повлечь за собой юридическую ответственность.

Обязанности клиентов финансового мониторинга

• Клиенты (или их представители) обязаны предоставлять информацию о бенефициарных собственниках по запросу субъектов финансового мониторинга.

Ведение Реестра бенефициарных собственников

АФМ будет вести Реестр бенефициарных собственников юридических лиц, который представляет собой государственную базу данных. Эта база предназначена для учета и хранения сведений о бенефициарных собственниках с целью борьбы с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Обязанности юридических лиц

Юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица должны принимать все доступные меры для выявления своих бенефициарных собственников, а также фиксировать и обновлять сведения о них.

Ответственность за несоблюдение норм

Несоблюдение требований по предоставлению информации о бенефициарных собственниках может привести к юридической ответственности, установленной законодательством Республики Казахстан.