Новый реестр криптокошельков в Казахстане: что нужно знать

Создание единого реестра криптокошельков в Казахстане

В Казахстане принят ряд мер для борьбы с использованием цифровых активов в преступных целях. 31 августа 2026 года вступили в силу правила ведения единого реестра кошельков цифровых активов, созданного для учета криптокошельков, которые могли быть использованы для легализации преступных доходов, финансирования терроризма и других незаконных действий.

Операторы и участники реестра

Оператором данного реестра выступает уполномоченный орган по финансовому мониторингу. Важными участниками системы являются:

• Уполномоченный орган по финансовому мониторингу;
• Органы уголовного преследования;
• Органы государственных доходов;
• Высший надзорный орган.

Основные задачи реестра

Создание реестра направлено на:

• Систематизацию сведений о криптокошельках;
• Обеспечение межведомственного взаимодействия;
• Содействие субъектам финансового мониторинга в оценке рисков;
• Предотвращение повторного использования кошельков в преступной деятельности.

Условия включения в реестр

Включение информации о кошельке в реестр возможно при наличии процессуального или судебного решения. В частности, информация может быть добавлена, если:

• В рамках уголовного дела цифровые активы признаны вещественными доказательствами или на них наложен арест;
• Судебным актом активы признаны предметом или орудием преступления;
• По делу об административном правонарушении вступило в силу постановление, касающееся цифровых активов.

Права и обязанности участников системы

Важно отметить, что включение кошелька в реестр не является уголовной или административной мерой. Это не означает автоматического признания владельца виновным в правонарушении. Однако, если кошелек клиента содержится в реестре, субъект финансового мониторинга обязан провести усиленную проверку в соответствии с законодательством о противодействии легализации преступных доходов.

Условия исключения сведений из реестра

Сведения о кошельках могут быть исключены из реестра при наличии следующих оснований:

• Отмена или изменение процессуального решения;
• Прекращение производства по делу по реабилитирующим основаниям;
• Вступление в силу судебного акта, исключающего дальнейший учет сведений;
• Ошибочное включение кошелька в реестр.

Уполномоченный орган обязан исключить сведения из реестра не позднее одного рабочего дня после получения подтверждающих документов. В случае изменения или отмены решения, участник системы должен уведомить уполномоченный орган в течение двух рабочих дней.