Казахстан повышает рейтинг в борьбе с финансовыми преступлениями на 44-й Пленарной неделе ЕАГ в Ашхабаде

В г.Ашхабад (Туркменистан) завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ, представители FATF, региональных групп по типу FATF, международных организаций и наблюдателей. Обсуждены вопросы усиления мер противодействия глобальным и региональным угрозам. Особое внимание уделено изучению влияния технологий искусственного интеллекта, а также подготовке наднациональной оценки рисков на 2026-2027 годы. По итогам взаимной оценки 2023 года Казахстаном инициированы масштабные изменения в национальное законодательство в целях приведения его в соответствие со стандартами FATF. Поправки внесены в шесть кодексов, десять законов и десятки иных НПА. На Пленарном заседании делегацией Агентства по финансовому мониторингу представлен первый отчет о прогрессе национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В результате рейтинг Казахстана повышен до уровня "значительного соответствия" по четырем ключевым Рекомендациям FATF, касающимся: — противодействия финансированию терроризма; — противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения; — противодействия использованию юридических лиц в преступных целях и обеспечения прозрачности бенефициарной собственности; — надзора за финансовыми учреждениями. Международные делегации положительно отметили меры, принимаемые Казахстаном для предотвращения и снижения рисков, связанных со злоумышленным использованием номинальных лиц. Подчеркнута работа по ведению Реестра бенефициарных собственников и усилению административной ответственности за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Итоговый отчет о прогрессе Республики Казахстан будет опубликован на официальном сайте ЕАГ после процесса анализа качества и соответствия FATF. Достигнутые результаты – итог последовательной совместной работы государственных органов Республики Казахстан. Казахстан намерен и далее совершенствовать национальную "антиотмывочную" систему, обеспечивая ее развитие с учетом международных требований, современных вызовов и лучших международных практик. Следующая 45-я Пленарная неделя ЕАГ состоится в ноябре 2026 года в Республике Таджикистан. Пресс-служба АФМ