Кредитная паутина: незаконные займы под 120% годовых попали в суд

В Северо-Казахстанской области завершено расследование дела о незаконном кредитовании. Подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим лицам под высокие проценты, варьирующиеся от 60 до 120% годовых, без необходимой лицензии. Суммарный ущерб от его деятельности превысил 1,8 миллиарда тенге.

Методы мошенничества

Для создания видимости законности сделок подозреваемый указывал суммы займов, значительно превышающие фактические, включая заранее начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10% от суммы займа. Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, которые использовались для маскировки займов и обеспечения их возврата.

Физическое насилие и давление

Подозреваемый применял физическое насилие и психологическое давление на заемщиков, принуждая их к передаче денежных средств или недвижимости. В некоторых случаях он инициировал судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 миллионов тенге взыскивалась дважды, при этом суду не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.

Арест имущества и судебное разбирательство

По решению суда было наложено арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 миллиарда тенге. В арестованное имущество входят две квартиры, два жилых дома, земельный участок и автомобили, такие как "LAND ROVER RANGE ROVER" и "HYUNDAI STARIA". Подозреваемый находится под стражей, а уголовное дело направлено в суд.