Финансовая пирамида «ELL QUATY» обманула более 1,5 тыс. вкладчиков, собрав 6,8 млрд тенге

В Абайской области завершена операция по пресечению деятельности финансовой пирамиды, masquerading под потребительский кооператив. Организаторы привлекали граждан, обещая им выгодные условия для приобретения жилья и автомобилей, что в итоге обернулось крупным мошенничеством.

Кооператив «HALYK QUATY» изначально предлагал участникам вносить паевые взносы. Взамен обещали рассрочку на покупку жилья и автомобилей без процентов. Пирамида активно рекламировала себя через сайт halykquaty.kz и социальные сети, создавая иллюзию доступного «народного кооператива» с лозунгом «Счастье в каждую семью!».

Неудачные попытки легализации

После того как кооператив столкнулся с административной ответственностью за неправомерное использование товарного знака «HALYK», он был переименован в «ELL QUATY». Для привлечения новых вкладчиков организаторы запускали различные маркетинговые акции, включая розыгрыши туристических путёвок.

Организаторы финансовой пирамиды зарегистрировали на своё имя компанию «QAZ INFO MARKET». Через неё они выводили средства вкладчиков, выдавая это за оплату несуществующих профессиональных услуг. В итоге, более 1,5 тысячи граждан стали жертвами схемы, вложив 6,8 миллиарда тенге.

Основной организатор мошеннической схемы задержан и помещён под стражу. Расследование продолжается, и дальнейшая информация о деле не подлежит разглашению в соответствии с законом.