Нацбанк начнет передавать данные о валютных операциях свыше $50 тыс.

Национальный банк Казахстана будет передавать данные о крупных валютных операциях

Национальный банк Казахстана начнет предоставлять информацию о валютных операциях, превышающих сумму в 50 тысяч долларов, комитету государственных доходов Министерства финансов и его территориальным подразделениям. Это касается как бестоварных сделок, так и доходов нерезидентов, а также операций, проводимых участниками Международного финансового центра "Астана".

Согласно проекту приказа, который был опубликован Министерством финансов, данная мера позволит более эффективно выявлять случаи незаконного вывода капитала и снизить риски, связанные с фиктивными сделками.

В документе указано: "Данный проект обеспечит своевременный доступ органов государственных доходов к информации о крупных валютных операциях, повысит эффективность выявления случаев незаконного вывода капитала и снизит риски осуществления фиктивных операций, что позволит избежать отрицательных социально-экономических и правовых последствий".

Обсуждение и новые правила для бизнеса

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 28 октября. В рамках новых правил, которые разрабатываются для бизнеса, также предусмотрены изменения в процессе снятия наличных с банковских счетов. Эти изменения инициированы совместно Национальным банком, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Министерством финансов.

Кроме того, Министерство финансов предложило обновить правила, связанные с банковскими счетами. Теперь банки будут обязаны передавать в налоговые органы информацию о полном движении денежных средств казахстанцев, а также данные о кредитах и крупных покупках, превышающих 20 тысяч МРП (примерно 73 миллиона тенге). Эти меры направлены на сокращение теневой экономики и входят в концепцию всеобщего декларирования.