- сентябрь 08, 2025
С целью снижения рисков, связанных с использованием банковских услуг в сфере незаконного обращения цифровых активов, Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка было издано постановление Правления от 31 декабря 2024 года № 96, которое вносит изменения в ряд нормативных актов Республики Казахстан, касающихся регулирования деятельности финансовых организаций.
В соответствии с новыми требованиями, банки обязаны автоматизировать процесс выявления операций, которые характеризуются признаками, соответствующими утвержденным государственным органом типологиям, схемам и методам легализации (отмывания) преступно полученных доходов и финансирования терроризма,
1) в отношении платежей и переводов денежных средств в пользу бирж цифровых активов, не входящих в состав Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом;
2) в отношении переводов и платежей, осуществляемых физическими лицами, не достигшими двадцатилетнего возраста, в пользу организаторов игорного бизнеса;
3) в отношении денежных переводов и платежей в адрес электронных казино и онлайн-казино.
Кроме того, введены ограничения на срок действия платежных карт для нерезидентов Республики Казахстан – срок, на который могут быть выпущены платежные карты для клиентов-нерезидентов, не должен превышать 12 календарных месяцев, за исключением карт, выданных предпринимателям, дипломаты и инвесторы.
Банки обязаны проверять документы у клиентов-нерезидентов, имеющих карточки, выпущенные данным учреждением, а также у резидентов государств с высоким риском ОД/ФТ, основываясь на факторах, связанных с незаконным производством, торговлей и (или) транзитом наркотиков, за исключением стран Евразийского экономического союза, подтверждающих законность их пребывания в Республике Казахстан (трудовые контракты, учебные договора, виды на жительство иностранных граждан в Республике Казахстан и другие документы).
Введение этих мер направлено на повышение финансовой прозрачности и защиту местного рынка от рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Банковские учреждения также обязаны проводить регулярные тренинги для сотрудников на темы, касающиеся анализа рисков и выявления подозрительных операций, что способствует укреплению внутреннего контроля.
Кроме того, необходимо отметить, что в рамках глобальных тенденций по борьбе с финансовыми преступлениями, Казахстан активно сотрудничает с международными организациями и другими государствами для обмена информацией и лучшими практиками в сфере финансового мониторинга.
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
537.00 | 542.00 | 12:15 |
|
534.20 | 541.20 | 12:15 |
|
535.50 | 541.50 | 12:15 |
|
536.00 | 542.00 | 12:15 |
|
535.50 | 541.50 | 12:15 |
|
534.70 | 540.70 | 12:15 |
|
536.50 | 541.00 | 12:15 |
|
534.80 | 541.80 | 12:15 |
|
535.00 | 541.00 | 12:15 |
|
535.00 | 542.00 | 12:15 |
|
535.00 | 541.00 | 12:15 |
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
623.00 | 629.00 | 12:15 |
|
618.56 | 628.06 | 12:15 |
|
621.50 | 628.50 | 12:15 |
|
621.00 | 629.00 | 12:15 |
|
619.60 | 628.60 | 12:15 |
|
623.50 | 629.50 | 12:15 |
|
622.82 | 628.82 | 12:15 |
|
620.60 | 627.60 | 12:15 |
|
620.30 | 628.30 | 12:15 |
|
623.00 | 630.00 | 12:15 |
|
618.00 | 628.00 | 12:15 |
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
6.40 | 6.90 | 12:15 |
|
6.40 | 6.90 | 12:15 |
|
6.55 | 6.67 | 12:15 |
|
6.40 | 6.80 | 12:15 |
|
5.89 | 6.69 | 12:15 |
|
6.16 | 6.66 | 12:15 |
|
-.-- | -.-- | 12:15 |
|
6.45 | 6.75 | 12:15 |
|
6.40 | 6.80 | 12:15 |
|
6.40 | 6.90 | 12:15 |
|
6.47 | 6.77 | 12:15 |