Признание вины организатора глобальной сети мошенничества: последствия для финансовой безопасности мира

Завершение крупнейшего расследования о мошенничестве в Великобритании

В Великобритании подходит к концу одно из самых масштабных расследований в истории, связанное с мошенничеством. Чжимиин Цянь, 47-летняя гражданка Китая, признала свою вину в отмывании биткоинов, как сообщает Euronews.

Конфискация рекордного объёма криптовалюты

Женщина была привлечена к суду после того, как британская полиция изъяла у неё криптовалюту на сумму около 7 миллиардов долларов. Это стало крупнейшей конфискацией подобного рода в мире, согласно заявлениям Скотленд-Ярда.

Детали расследования

• Расследование длилось почти семь лет.
• Работа проводилась в сотрудничестве с китайскими правоохранительными органами.

Схема мошенничества

Чжимиин Цянь организовала масштабное мошенничество в Китае в период с 2014 по 2017 год. Она обманула более 128 тысяч вкладчиков своей компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, обещая доходы в 300% и переводя украденные средства в биткоины.

Побег и дальнейшая жизнь

После совершения мошенничества Цянь покинула Китай и переехала в Великобританию, где начала приобретать элитную недвижимость. В прошлом году её сообщнице был вынесен приговор в виде шести лет тюрьмы, а сама Чжимиин Цянь ожидает своего наказания в ближайшее время.

Споры о конфискованных средствах

Ситуация вокруг конфискованных у мошенницы активов вызывает большой интерес. Великобритания планирует использовать изъятые средства для покрытия бюджетных дефицитов, в то время как множество пострадавших из Китая требуют возврата своих денег.

Другие случаи мошенничества

Ранее в Казахстане была задержана астанчанка за мошенничество с визами, в результате чего пострадали более 60 человек, а сумма ущерба превысила 330 миллионов тенге.