- август 28, 2025
Банки получат право блокировать счета при подозрительных транзакциях, что может затруднить доступ к средствам
С 31 августа 2025 года банки Казахстана смогут приостанавливать операции и блокировать средства на счетах при подозрении на мошенничество. Это нововведение, закрепленное в изменениях к действующим правилам, направлено на усиление мер по борьбе с финансовыми преступлениями и защиту клиентов.
Банки Казахстана будут приостанавливать операции с подозрительными транзакциями
С 31 августа 2025 года финансовые учреждения Казахстана получили право приостанавливать выполнение указаний и расходных операций по банковским счетам. Это нововведение касается случаев, когда выявляются платежные транзакции с признаками мошенничества.
Изменения в нормативных актах
Данные изменения были внесены в два постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан:
- Постановление от 31 августа 2016 года № 207 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов».
- Постановление от 31 августа 2016 года № 208 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан».
Теперь банки смогут блокировать суммы на счетах клиентов, если заподозрят мошеннические действия, что должно повысить уровень безопасности финансовых операций в стране.
