Расследование финансовой пирамиды «Takorp» завершено в Караганде

В Караганде завершено расследование, касающееся финансовой пирамиды «Takorp», которая привлекала средства граждан под видом инвестиционного проекта. Организаторы данной схемы обещали участникам гарантированную доходность в 100%, что стало одним из основных факторов привлечения инвестиций. Вложения варьировались от 30 до 50 тысяч долларов США, а выплаты производились в криптовалюте USDT, что также способствовало росту интереса к проекту.

Схема и ее последствия

Финансовая пирамида функционировала через интернет-платформу, использующую матричную систему с шестью уровнями бонусов (VIP-1 – VIP-6). Участники могли увеличить свои заработки, привлекая новых инвесторов по реферальным ссылкам, что создавало видимость успешности и легитимности проекта. Для повышения своего имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах, что дополнительно привлекало внимание и доверие со стороны потенциальных инвесторов.

В результате деятельности пирамиды «Takorp» в проект было вовлечено 117 участников. После завершения расследования и сбора доказательств, судом было принято решение о наложении ареста на криптовалюту на сумму 32 тысячи долларов США, что подчеркивает серьезность правонарушения и его последствия для организаторов схемы.

Два подозреваемых в организации финансовой пирамиды были поставлены под подписку о невыезде и надлежащем поведении, что указывает на продолжение юридического процесса. Уголовное дело уже направлено в суд, однако подробности о дальнейших действиях в отношении обвиняемых не разглашаются в соответствии с законодательством.

Департамент АФМ по Карагандинской области завершил расследование, которое подчеркивает важность контроля за финансовыми схемами и необходимость повышения финансовой грамотности населения, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.