- октябрь 15, 2025
В мире криптовалют существует опасная сеть нелегальных обменников, которые используются для отмывания денег, полученных преступным путем. Недавние действия финансового мониторинга привели к ликвидации 130 таких площадок, что стало значительным шагом в борьбе с интернет-мошенничеством и наркоторговлей. В результате проведенных расследований было арестовано 16,7 миллиона USDT, что подчеркивает серьезность проблемы.
Нелегальные обменники представляют собой систему, в которой владельцы так называемых "наркошопов" и кибермошенники переводят средства на банковские счета или в криптовалюте на кошельки этих площадок. После этого деньги конвертируются и проходят через ряд транзакций, что помогает скрыть их истинное происхождение. За такие услуги по легализации средств взимается определенное вознаграждение.
Для осуществления операций часто применяются банковские карты и кошельки подставных лиц, известных как дропперы. Это делает незаконные обменники активными участниками теневых финансовых операций, выступая в роли "профессиональных отмывателей". Они обеспечивают обналичивание и вывод средств за границу, что создает дополнительные риски для пользователей.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять осторожность при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться только лицензированными и официально зарегистрированными провайдерами, чья деятельность регулируется законодательством. Полный список таких криптобирж доступен на сайте МФЦА (https://publicreg.myafsa.com/).
Важно помнить, что участие в незаконных схемах может привести к уголовной ответственности. Ответственный подход к выбору обменников поможет избежать негативных последствий и защитить свои активы.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 447.50 | 451.50 | |
| 446.05 | 453.05 | |
| 447.00 | 453.00 | |
| 447.00 | 453.00 | |
| 449.00 | 456.00 | |
| 446.00 | 452.00 | |
| 450.50 | 456.50 | |
| 446.00 | 453.00 | |
| 446.50 | 453.00 | |
| 447.00 | 454.00 | |
| 445.75 | 452.75 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 452.50 | 457.50 | |
| 502.50 | 507.50 | |
| 500.27 | 508.27 | |
| 502.20 | 509.20 | |
| 501.00 | 509.00 | |
| 503.00 | 512.00 | |
| 502.30 | 508.30 | |
| 506.06 | 512.06 | |
| 500.80 | 507.80 | |
| 499.70 | 507.70 | |
| 503.00 | 510.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 500.25 | 509.75 | |
| 507.00 | 513.00 | |
| 4.37 | 5.28 | |
| 5.03 | 5.29 | |
| 4.38 | 5.40 | |
| 4.51 | 5.31 | |
| 4.56 | 5.36 | |
| 4.28 | 5.28 | |
| -.-- | -.-- | |
| 4.33 | 5.33 | |
| 3.88 | 5.19 |
Банк ЦентрКредит
Народный Банк
Евразийский Банк
КЗИ Банк
ForteBank
Нурбанк
Kaspi Bank
Jusan Bank
Bank RBK
Банк Фридом Финанс
Bereke Bank (Сбербанк)
