- октябрь 15, 2025
В мире криптовалют существует опасная сеть нелегальных обменников, которые используются для отмывания денег, полученных преступным путем. Недавние действия финансового мониторинга привели к ликвидации 130 таких площадок, что стало значительным шагом в борьбе с интернет-мошенничеством и наркоторговлей. В результате проведенных расследований было арестовано 16,7 миллиона USDT, что подчеркивает серьезность проблемы.
Нелегальные обменники представляют собой систему, в которой владельцы так называемых "наркошопов" и кибермошенники переводят средства на банковские счета или в криптовалюте на кошельки этих площадок. После этого деньги конвертируются и проходят через ряд транзакций, что помогает скрыть их истинное происхождение. За такие услуги по легализации средств взимается определенное вознаграждение.
Для осуществления операций часто применяются банковские карты и кошельки подставных лиц, известных как дропперы. Это делает незаконные обменники активными участниками теневых финансовых операций, выступая в роли "профессиональных отмывателей". Они обеспечивают обналичивание и вывод средств за границу, что создает дополнительные риски для пользователей.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять осторожность при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться только лицензированными и официально зарегистрированными провайдерами, чья деятельность регулируется законодательством. Полный список таких криптобирж доступен на сайте МФЦА (https://publicreg.myafsa.com/).
Важно помнить, что участие в незаконных схемах может привести к уголовной ответственности. Ответственный подход к выбору обменников поможет избежать негативных последствий и защитить свои активы.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 455.50 | 459.50 | |
| 453.00 | 460.00 | |
| 454.50 | 460.50 | |
| 454.00 | 460.00 | |
| 449.50 | 456.50 | |
| 454.00 | 460.00 | |
| 449.50 | 455.50 | |
| 453.80 | 460.80 | |
| 453.50 | 460.00 | |
| 454.00 | 461.00 | |
| 454.35 | 461.35 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 451.00 | 456.00 | |
| 506.00 | 511.00 | |
| 502.87 | 510.87 | |
| 505.40 | 512.40 | |
| 504.00 | 512.00 | |
| 501.00 | 510.00 | |
| 505.90 | 511.90 | |
| 503.12 | 509.12 | |
| 504.40 | 511.40 | |
| 502.30 | 510.30 | |
| 505.00 | 512.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 504.75 | 514.25 | |
| 504.00 | 510.00 | |
| 4.78 | 5.69 | |
| 5.37 | 5.68 | |
| 4.77 | 5.79 | |
| 4.95 | 5.75 | |
| 4.97 | 5.77 | |
| 4.70 | 5.70 | |
| -.-- | -.-- | |
| 4.73 | 5.73 | |
| 4.26 | 5.57 |
Банк ЦентрКредит
Народный Банк
Евразийский Банк
КЗИ Банк
ForteBank
Нурбанк
Kaspi Bank
Jusan Bank
Bank RBK
Банк Фридом Финанс
Bereke Bank (Сбербанк)
