- октябрь 15, 2025
В мире криптовалют существует опасная сеть нелегальных обменников, которые используются для отмывания денег, полученных преступным путем. Недавние действия финансового мониторинга привели к ликвидации 130 таких площадок, что стало значительным шагом в борьбе с интернет-мошенничеством и наркоторговлей. В результате проведенных расследований было арестовано 16,7 миллиона USDT, что подчеркивает серьезность проблемы.
Нелегальные обменники представляют собой систему, в которой владельцы так называемых "наркошопов" и кибермошенники переводят средства на банковские счета или в криптовалюте на кошельки этих площадок. После этого деньги конвертируются и проходят через ряд транзакций, что помогает скрыть их истинное происхождение. За такие услуги по легализации средств взимается определенное вознаграждение.
Для осуществления операций часто применяются банковские карты и кошельки подставных лиц, известных как дропперы. Это делает незаконные обменники активными участниками теневых финансовых операций, выступая в роли "профессиональных отмывателей". Они обеспечивают обналичивание и вывод средств за границу, что создает дополнительные риски для пользователей.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять осторожность при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться только лицензированными и официально зарегистрированными провайдерами, чья деятельность регулируется законодательством. Полный список таких криптобирж доступен на сайте МФЦА (https://publicreg.myafsa.com/).
Важно помнить, что участие в незаконных схемах может привести к уголовной ответственности. Ответственный подход к выбору обменников поможет избежать негативных последствий и защитить свои активы.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 443.00 | 446.00 | |
| 441.20 | 448.20 | |
| 442.00 | 448.00 | |
| 442.00 | 448.00 | |
| 441.50 | 448.50 | |
| 441.00 | 447.00 | |
| 440.50 | 446.50 | |
| 441.00 | 448.00 | |
| 441.50 | 448.00 | |
| 442.50 | 449.50 | |
| 441.25 | 448.25 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 442.00 | 448.00 | |
| 507.00 | 512.00 | |
| 504.65 | 512.65 | |
| 506.40 | 513.40 | |
| 507.00 | 515.00 | |
| 504.00 | 514.00 | |
| 510.40 | 516.40 | |
| 509.98 | 515.98 | |
| 505.00 | 512.00 | |
| 503.90 | 511.90 | |
| 508.50 | 515.50 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 508.75 | 518.25 | |
| 510.00 | 517.00 | |
| 4.37 | 5.28 | |
| 4.47 | 5.37 | |
| 4.37 | 5.39 | |
| 4.55 | 5.35 | |
| 4.50 | 5.30 | |
| 4.30 | 5.30 | |
| -.-- | -.-- | |
| 4.33 | 5.33 | |
| 4.28 | 5.29 |
Банк ЦентрКредит
Народный Банк
Евразийский Банк
КЗИ Банк
ForteBank
Нурбанк
Kaspi Bank
Jusan Bank
Bank RBK
Банк Фридом Финанс
Bereke Bank (Сбербанк)
