- октябрь 15, 2025
В мире криптовалют существует опасная сеть нелегальных обменников, которые используются для отмывания денег, полученных преступным путем. Недавние действия финансового мониторинга привели к ликвидации 130 таких площадок, что стало значительным шагом в борьбе с интернет-мошенничеством и наркоторговлей. В результате проведенных расследований было арестовано 16,7 миллиона USDT, что подчеркивает серьезность проблемы.
Нелегальные обменники представляют собой систему, в которой владельцы так называемых "наркошопов" и кибермошенники переводят средства на банковские счета или в криптовалюте на кошельки этих площадок. После этого деньги конвертируются и проходят через ряд транзакций, что помогает скрыть их истинное происхождение. За такие услуги по легализации средств взимается определенное вознаграждение.
Для осуществления операций часто применяются банковские карты и кошельки подставных лиц, известных как дропперы. Это делает незаконные обменники активными участниками теневых финансовых операций, выступая в роли "профессиональных отмывателей". Они обеспечивают обналичивание и вывод средств за границу, что создает дополнительные риски для пользователей.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять осторожность при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться только лицензированными и официально зарегистрированными провайдерами, чья деятельность регулируется законодательством. Полный список таких криптобирж доступен на сайте МФЦА (https://publicreg.myafsa.com/).
Важно помнить, что участие в незаконных схемах может привести к уголовной ответственности. Ответственный подход к выбору обменников поможет избежать негативных последствий и защитить свои активы.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 485.00 | 490.00 | |
| 483.90 | 490.90 | |
| 485.50 | 490.50 | |
| 485.00 | 491.00 | |
| 484.50 | 491.50 | |
| 483.50 | 489.50 | |
| 485.50 | 488.50 | |
| 484.00 | 491.00 | |
| 484.00 | 490.00 | |
| 484.00 | 491.00 | |
| 485.00 | 489.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 486.20 | 493.20 | |
| 563.00 | 569.00 | |
| 559.79 | 569.29 | |
| 566.20 | 571.20 | |
| 563.00 | 571.00 | |
| 562.00 | 571.00 | |
| 562.30 | 568.30 | |
| 562.89 | 567.89 | |
| 562.85 | 569.85 | |
| 561.50 | 569.50 | |
| 563.00 | 570.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 564.00 | 568.00 | |
| 564.20 | 574.20 | |
| 6.24 | 6.69 | |
| 6.36 | 6.91 | |
| 6.25 | 6.86 | |
| 6.00 | 6.50 | |
| 5.90 | 6.70 | |
| 6.24 | 6.64 | |
| -.-- | -.-- | |
| 6.24 | 6.69 | |
| 6.32 | 6.72 |
Банк ЦентрКредит
Народный Банк
Евразийский Банк
КЗИ Банк
ForteBank
Нурбанк
Kaspi Bank
Jusan Bank
Bank RBK
Банк Фридом Финанс
Bereke Bank (Сбербанк)
