- октябрь 15, 2025
В мире криптовалют существует опасная сеть нелегальных обменников, которые используются для отмывания денег, полученных преступным путем. Недавние действия финансового мониторинга привели к ликвидации 130 таких площадок, что стало значительным шагом в борьбе с интернет-мошенничеством и наркоторговлей. В результате проведенных расследований было арестовано 16,7 миллиона USDT, что подчеркивает серьезность проблемы.
Нелегальные обменники представляют собой систему, в которой владельцы так называемых "наркошопов" и кибермошенники переводят средства на банковские счета или в криптовалюте на кошельки этих площадок. После этого деньги конвертируются и проходят через ряд транзакций, что помогает скрыть их истинное происхождение. За такие услуги по легализации средств взимается определенное вознаграждение.
Для осуществления операций часто применяются банковские карты и кошельки подставных лиц, известных как дропперы. Это делает незаконные обменники активными участниками теневых финансовых операций, выступая в роли "профессиональных отмывателей". Они обеспечивают обналичивание и вывод средств за границу, что создает дополнительные риски для пользователей.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять осторожность при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться только лицензированными и официально зарегистрированными провайдерами, чья деятельность регулируется законодательством. Полный список таких криптобирж доступен на сайте МФЦА (https://publicreg.myafsa.com/).
Важно помнить, что участие в незаконных схемах может привести к уголовной ответственности. Ответственный подход к выбору обменников поможет избежать негативных последствий и защитить свои активы.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 468.50 | 472.50 | |
| 466.55 | 473.55 | |
| 467.00 | 473.00 | |
| 467.00 | 473.00 | |
| 468.00 | 475.00 | |
| 469.00 | 475.00 | |
| 468.50 | 474.50 | |
| 466.50 | 473.50 | |
| 467.50 | 473.50 | |
| 469.50 | 476.50 | |
| 466.75 | 473.75 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 473.50 | 478.50 | |
| 540.00 | 545.00 | |
| 537.33 | 545.33 | |
| 538.60 | 545.60 | |
| 538.00 | 546.00 | |
| 537.50 | 546.50 | |
| 540.20 | 546.20 | |
| 540.42 | 546.42 | |
| 537.70 | 544.70 | |
| 537.50 | 544.50 | |
| 540.50 | 547.50 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 537.85 | 547.35 | |
| 544.50 | 551.50 | |
| 4.93 | 5.86 | |
| 5.05 | 5.86 | |
| 5.27 | 6.02 | |
| 5.30 | 5.90 | |
| 5.12 | 5.92 | |
| 4.88 | 5.88 | |
| -.-- | -.-- | |
| 4.86 | 5.86 | |
| 4.85 | 5.86 |
Банк ЦентрКредит
Народный Банк
Евразийский Банк
КЗИ Банк
ForteBank
Нурбанк
Kaspi Bank
Jusan Bank
Bank RBK
Банк Фридом Финанс
Bereke Bank (Сбербанк)
