Должники Астаны скрывали доходы на 350 млн тенге

На недавней пресс-конференции в СЦК помощник прокурора Нурлан Далуулы сообщил, что должники всё чаще прибегают к использованию электронных кошельков, азартных онлайн-игр и курьерских служб для сокрытия своих реальных доходов и уклонения от выплат. По его словам, это создаёт серьёзные трудности для правоприменительных органов, так как отслеживание транзакций через электронные платформы требует значительных ресурсов и времени. Прокурор также отметил, что в целях борьбы с этой проблемой предусмотрено проведение комплексных проверок и сотрудничество с финансовыми учреждениями для выявления подозрительных операций. Далауулы призвал граждан сообщать о случаях уклонения от государства от уплаты долгов, чтобы обеспечить справедливость и законность в финансовых отношениях.

170 должников скрыли миллионы

По информации Далуулы, только через платформу «Simply2» удалось выявить 170 должников, которые попытались скрыть доходы на сумму 350 миллионов тенге, в то время как общая сумма их задолженности составляет приблизительно 250 миллионов тенге. В ходе расследования выяснено, что многие из этих должников использовали схемы по дроблению крупных сумм на несколько мелких транзакций, что позволяло им избежать контроля со стороны государственных органов.

— «Должники сознательно выводили средства из официального учета, используя электронные кошельки для перевода и хранения своих доходов», — подчеркнул представитель прокуратуры.

Кроме того, прокуроры отмечают, что данная ситуация требует внимательного подхода к регулированию электронных платежных средств. Ведется работа над законодательными инициативами, которые позволят более эффективно отслеживать подобные финансовые махинации и защищать интересы кредиторов.

Специалисты рекомендуют гражданам быть внимательными и не доверять сомнительным схемам получения быстрой прибыли, которые могут привести к юридическим последствиям и задолженностям. Также призывают сообщать о подозрительных финансовых операциях в правоохранительные органы.

Азартные игры: миллиарды долгов и 1,5 миллиарда тенге ставок

Важной проблемой остаются интернет-казино и букмекерские сайты. Правоохранительные органы установили, что около 500 должников по алиментам, имея общую задолженность свыше 1 миллиарда тенге, активно размещали ставки, прокручивая порядка 1,5 миллиарда тенге через эти платформы. Такие практики не только усугубляют финансовое положение должников, но и ставят под угрозу благополучие их детей, чьи права на получение алиментов игнорируются.

Специалисты отмечают, что азартные игры создают зависимость, что приводит к ухудшению психического здоровья многих людей. Более того, рост числа онлайн-казино и букмекерских платформ увеличивает риск вовлечения в азартные игры молодежи, что требует дополнительных мер со стороны государства для защиты уязвимых слоев населения.

— «Одному из должников, у которого долг составляет 5,7 миллиона тенге, удалось провести транзакции на 168 миллионов тенге на одной из игровых платформ», — сообщил Далуулы.

Правозащитники подчеркивают необходимость ужесточения контроля за работой данных платформ, чтобы предотвратить подобные ситуации и обеспечить исполнение обязательств по алиментам. Также важна работа по информированию населения о последствиях азартных игр и поддержка лиц, столкнувшихся с зависимостью от азартных игр.

Курьерские компании и малый бизнес — тоже под угрозой

Множество случаев наблюдается и в сфере курьерских служб и малого бизнеса. Например, два курьера из Wolt не выплатили алименты на сумму 8 миллионов тенге. Также были выявлены 10 предпринимателей с оборотом в 230 миллионов тенге, но с задолженностью 50 миллионов тенге по различным обязательствам. Кроме того, в последние месяцы наблюдается рост жалоб на задержки выплат и неоплаченные счета со стороны курьерских служб, что создает дополнительные трудности для их сотрудников. В условиях экономической нестабильности многие малые компании также сталкиваются с проблемами ликвидности, что вынуждает их сокращать штат или даже закрываться. Эксперты рекомендуют бизнесменам проводить регулярный анализ финансового состояния и обращаться за поддержкой к финансовым консультантам, чтобы минимизировать риски и сохранить стабильность в бизнесе.

Скрывают доходы и приобретают имущество

Некоторые должники предпринимают крайние меры и переводят свои средства в другие активы. Один из таких случаев — должник с долгом 14,6 миллиона тенге купил парковочное место в столице. Другой, продав автомобиль, не использовал вырученные средства для погашения долга в 2 миллиона тенге, причитающегося его детям. Такие действия могут привести к уголовной ответственности, так как усматривается мошенничество и уклонение от уплаты долгов. По оценкам экспертов, такие схемы становятся все более популярными среди неплательщиков.

— «Мы фиксируем схемы, при помощи которых люди намеренно уклоняются от выплат, одновременно демонстрируя высокий уровень потребления», — отметил представитель прокуратуры.

В то же время, правоохранительные органы и финансовые инспекции развивают механизмы по выявлению подобных нарушений. Ужесточение законодательства в области банкротства и легализации доходов также содействует пресечению уклонения от уплаты долгов. Важно помнить, что подобные действия могут негативно сказаться не только на репутации должников, но и на их долговых обязательствах в будущем.

Восстановлено свыше 2,8 миллиарда тенге, но проблемы продолжаются

В 2024 году прокуратура столицы смогла взыскать 320 миллионов тенге по долгам по заработной плате, а также 2,5 миллиарда тенге алиментов в пользу пяти тысяч детей. Тем не менее, несмотря на позитивные данные, уклонение от долгов приобретает всё более сложные формы, особенно в условиях растущей цифровизации финансовых услуг. Внимание правоохранительных органов также сосредоточено на новых методах уклонения от уплаты долгов, включая использование анонимных криптовалют и недобросовестных посредников. Для борьбы с данными явлениями планируется усилить контроль за финансовыми транзакциями и наладить сотрудничество с международными организациями. При этом важной задачей остается информирование граждан о своих правах и обязанностях, что позволит предотвратить случаи уклонения и способствует улучшению финансовой ответственности населения.