Астанчанка осуждена за махинации с ЕНПФ

Женщина была замешана в мошеннической схеме по выводу пенсий через стоматологические услуги, однако схема оказалась неудачной, в результате чего клиенты потеряли свои деньги.

В Астане 34-летняя женщина была осуждена на 4,5 года ограничения свободы за свое участие в незаконной деятельности связанной с пенсионными накоплениями. Она способствовала людям в скрытом обналичивании средств из ЕНПФ через стоматологическую клинику, затевая процесс, который в конечном итоге провалился.

По информации следствия, группа мошенников использовала фиктивные медицинские услуги, чтобы обманом получить доступ к пенсионным счетам граждан. Потерпевшие были введены в заблуждение обещаниями о получении качественных стоматологических услуг.

Кроме того, расследование показало, что мошенническая схема действовала на протяжении нескольких месяцев, в результате чего ущерб пострадавшим составил миллионы тенге. В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства, подтверждающие вину осужденной, включая записи телефонных разговоров и показания свидетелей.

Власти призвали граждан быть бдительными и не доверять подозрительным предложениям о быстром доступе к пенсионным средствам. Также планируется усиление проверки деятельности медицинских учреждений для предотвращения подобных случаев в будущем.

Механизм работы схемы

Тем, кто желал получить свои деньги из пенсионного фонда, предлагали оформить фальшивое лечение в стоматологии ТОО Kompaniya Guldena GGG. Оплаченные средства поступали на счет клиники, а затем клиенту возвращалась практически вся сумма, за исключением 10% комиссии. При этом 3% от этой суммы получала посредница.

Однако осенью 2023 года несколько клиентов не смогли получить свои деньги обратно. Они перевели в клинику многомиллионные суммы, но рассчитывать на выплаты не смогли. В результате пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

Важно отметить, что подобные схемы часто являются частью организованной преступной деятельности. Злоумышленники используют уязвимость системы здравоохранения и недостаточную осведомленность граждан о легитимных способах получения средств из пенсионного фонда. Афферисты могут активно рекламировать свои услуги через интернет и социальные сети, создавая видимость законности своего бизнеса.

Кроме того, стоит обратить внимание на то, что подобные операции могут иметь серьезные юридические последствия не только для организаторов схемы, но и для участников, которые, возможно, не осознавали незаконность своих действий. Важно быть внимательными и проверять информацию о клиниках и предлагаемых услугах перед тем, как принимать решения, касающиеся финансовых операций.

Детали дела

На судебном заседании женщина утверждала, что всего лишь направляла клиентов в стоматологию, а средства со счета выводил ее супруг. Он признался, что перевел несколько миллионов на свой личный счет, а затем потратил их в онлайн-казино.

Несмотря на это, суд признал женщину виновной в мошеннических действиях. Тем не менее, учитывая, что она возместила нанесенный ущерб и является матерью троих детей, ее приговорили не к лишению свободы, а к 4,5 годам ограничения свободы.

Суд также отметил, что данное дело поднимает важные вопросы о совместной ответственности супругов в финансовых делах. Несмотря на то, что мужчина взял на себя ответственность за свои действия, его жена понесла последствия в рамках закона из-за обстоятельств, связанных с деятельностью стоматологии. В результате дела она задумалась о необходимости более тщательной проверки финансовых операций, особенно в сфере бизнеса, что может помочь избежать подобных ситуаций в будущем.

Дело выдвинуло на первый план тему защиты прав потребителей и правовых норм, касающихся оказания медицинских услуг. Законодательство в этой области продолжает развиваться, и подобные прецеденты могут повлиять на будущие изменения в законодательстве, касающемся управления бизнесом и защиты прав клиентов.