В Караганде раскрыта схема хищения 449 млн тенге


2 просмотры

С 2021 по 2023 год из бюджета предприятия было похищено 449 миллионов тенге.

В Караганде начато уголовное расследование против бывших руководителей территориального филиала РГП «Енбек», которых подозревают в кражах значительных средств.

Согласно информации от Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) РК, за указанный период с бюджета организации было похищено 449 миллионов тенге.

Следствие выяснило, что филиал подписал 23 контракта на поставку кожаного и трикотажного сырья, предназначенного для производства обуви и одежды. Однако на самом деле товары не были доставлены, а деньги были выведены путем создания фиктивных сделок.

Участники данной схемы привлекли специалиста по отмыванию денег, который, чтобы замаскировать свои действия, разбил суммы и оформил подложные контракты с четырьмя контролируемыми индивидуальными предпринимателями. В результате данной схемы удалось обналичить 122 миллиона тенге.

Как выяснили следователи, на похищенные средства была приобретена элитная недвижимость в Алматы и автомобиль BMW X6. Чтобы избежать конфискации, эти активы были оформлены на доверенных лиц, но суд уже наложил на них арест.

На данный момент подозреваемые находятся под стражей на два месяца. В рамках расследования будут также проверяться связи подозреваемых с другими организациями, чтобы выяснить, возможно ли существование более широкой сети мошенничества.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными и сообщать о возможных случаях мошенничества, а также напоминает о важности соблюдения законодательства в сфере государственных закупок.

В ходе уголовного дела ожидается доскональное расследование всех участников схемы, с привлечением экспертов и аналитиков качества контрактации госзакупок.

Похожее

Банк Покупка Продажа Время
536.00 541.00
12:15
533.90 540.90
12:15
535.50 541.50
12:15
535.50 541.50
12:15
536.00 542.00
12:15
534.70 540.70
12:15
535.50 540.00
12:15
534.00 541.00
12:15
534.50 540.50
12:15
535.00 542.00
12:15
533.90 539.90
12:15
Банк Покупка Продажа Время
623.00 629.00
12:15
619.66 629.16
12:15
622.90 629.90
12:15
622.00 630.00
12:15
621.10 630.10
12:15
623.50 629.50
12:15
623.81 629.81
12:15
621.30 628.30
12:15
621.50 629.50
12:15
623.50 630.50
12:15
619.00 629.00
12:15
Банк Покупка Продажа Время
6.40 6.90
12:15
6.44 6.94
12:15
6.60 6.72
12:15
6.50 6.90
12:15
5.94 6.74
12:15
6.16 6.66
12:15
-.-- -.--
12:15
6.46 6.76
12:15
6.40 6.80
12:15
6.40 6.90
12:15
6.50 6.80
12:15