- август 28, 2025
С 2021 по 2023 год из бюджета предприятия было похищено 449 миллионов тенге.
В Караганде начато уголовное расследование против бывших руководителей территориального филиала РГП «Енбек», которых подозревают в кражах значительных средств.
Согласно информации от Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) РК, за указанный период с бюджета организации было похищено 449 миллионов тенге.
Следствие выяснило, что филиал подписал 23 контракта на поставку кожаного и трикотажного сырья, предназначенного для производства обуви и одежды. Однако на самом деле товары не были доставлены, а деньги были выведены путем создания фиктивных сделок.
Участники данной схемы привлекли специалиста по отмыванию денег, который, чтобы замаскировать свои действия, разбил суммы и оформил подложные контракты с четырьмя контролируемыми индивидуальными предпринимателями. В результате данной схемы удалось обналичить 122 миллиона тенге.
Как выяснили следователи, на похищенные средства была приобретена элитная недвижимость в Алматы и автомобиль BMW X6. Чтобы избежать конфискации, эти активы были оформлены на доверенных лиц, но суд уже наложил на них арест.
На данный момент подозреваемые находятся под стражей на два месяца. В рамках расследования будут также проверяться связи подозреваемых с другими организациями, чтобы выяснить, возможно ли существование более широкой сети мошенничества.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными и сообщать о возможных случаях мошенничества, а также напоминает о важности соблюдения законодательства в сфере государственных закупок.
В ходе уголовного дела ожидается доскональное расследование всех участников схемы, с привлечением экспертов и аналитиков качества контрактации госзакупок.
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
536.00 | 541.00 | 12:15 |
|
533.90 | 540.90 | 12:15 |
|
535.50 | 541.50 | 12:15 |
|
535.50 | 541.50 | 12:15 |
|
536.00 | 542.00 | 12:15 |
|
534.70 | 540.70 | 12:15 |
|
535.50 | 540.00 | 12:15 |
|
534.00 | 541.00 | 12:15 |
|
534.50 | 540.50 | 12:15 |
|
535.00 | 542.00 | 12:15 |
|
533.90 | 539.90 | 12:15 |
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
623.00 | 629.00 | 12:15 |
|
619.66 | 629.16 | 12:15 |
|
622.90 | 629.90 | 12:15 |
|
622.00 | 630.00 | 12:15 |
|
621.10 | 630.10 | 12:15 |
|
623.50 | 629.50 | 12:15 |
|
623.81 | 629.81 | 12:15 |
|
621.30 | 628.30 | 12:15 |
|
621.50 | 629.50 | 12:15 |
|
623.50 | 630.50 | 12:15 |
|
619.00 | 629.00 | 12:15 |
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
6.40 | 6.90 | 12:15 |
|
6.44 | 6.94 | 12:15 |
|
6.60 | 6.72 | 12:15 |
|
6.50 | 6.90 | 12:15 |
|
5.94 | 6.74 | 12:15 |
|
6.16 | 6.66 | 12:15 |
|
-.-- | -.-- | 12:15 |
|
6.46 | 6.76 | 12:15 |
|
6.40 | 6.80 | 12:15 |
|
6.40 | 6.90 | 12:15 |
|
6.50 | 6.80 | 12:15 |