В Караганде раскрыта схема хищения 449 млн тенге

С 2021 по 2023 год из бюджета предприятия было похищено 449 миллионов тенге.

В Караганде начато уголовное расследование против бывших руководителей территориального филиала РГП «Енбек», которых подозревают в кражах значительных средств.

Согласно информации от Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) РК, за указанный период с бюджета организации было похищено 449 миллионов тенге.

Следствие выяснило, что филиал подписал 23 контракта на поставку кожаного и трикотажного сырья, предназначенного для производства обуви и одежды. Однако на самом деле товары не были доставлены, а деньги были выведены путем создания фиктивных сделок.

Участники данной схемы привлекли специалиста по отмыванию денег, который, чтобы замаскировать свои действия, разбил суммы и оформил подложные контракты с четырьмя контролируемыми индивидуальными предпринимателями. В результате данной схемы удалось обналичить 122 миллиона тенге.

Как выяснили следователи, на похищенные средства была приобретена элитная недвижимость в Алматы и автомобиль BMW X6. Чтобы избежать конфискации, эти активы были оформлены на доверенных лиц, но суд уже наложил на них арест.

На данный момент подозреваемые находятся под стражей на два месяца. В рамках расследования будут также проверяться связи подозреваемых с другими организациями, чтобы выяснить, возможно ли существование более широкой сети мошенничества.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными и сообщать о возможных случаях мошенничества, а также напоминает о важности соблюдения законодательства в сфере государственных закупок.

В ходе уголовного дела ожидается доскональное расследование всех участников схемы, с привлечением экспертов и аналитиков качества контрактации госзакупок.