В Казахстане разоблачили скрытое преступное казино

В результате незаконной игровой деятельности, организованной группой, за два года было собрано 306 миллионов тенге.

В Актюбинской области была раскрыта деятельность нелегального онлайн-казино, осуществляемая преступной группой. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан, передавая информацию о результатах операции.

По данным агентства, злоумышленники в течение двух лет осуществляли управление незаконным игорным бизнесом на платформе bingo37.pro.

«Операторы казино принимали ставки с помощью банковских переводов, после чего игрокам предоставляли доступ к играм, отправляя им логин, пароль и ссылку. Чтобы скрыть источники своих доходов, они прибегали к услугам дропов – подставных лиц, оформляющих банковские карты на свое имя. С помощью этих карт происходила обналичка больших сумм», – сообщили в пресс-службе Агентства.

Ежедневные доходы от их незаконной деятельности варьировались от 150 до 200 тысяч тенге, а общий заработок преступников превысил 306 миллионов тенге.

«На полученные средства подозреваемые купили дорогие автомобили, такие как Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250, стоимостью 66 миллионов тенге, которые были оформлены на доверенных лиц. Однако судом был наложен арест на эти транспортные средства», – добавили в ведомстве.

Сообщается, что организаторы данной преступной схемы находятся под арестом, и в настоящее время проводится досудебное расследование.

Агентство по финансовому мониторингу напомнило гражданам о серьезной ответственности за участие в незаконных финансовых операциях.

«Рекомендуем остерегаться рискованных схем, связанных с переводами денег. При наличии подозрительных предложений немедленно сообщайте в правоохранительные органы», – предупредили представители Агентства.

Читайте также:

• Мошенники изобрели новый метод обмана населения
• В Западно-Казахстанской области мошенники украли 100 млн тенге только в январе
• Telegram-аккаунты стали предметом торговли на теневом рынке – мошенники активно их скупают

Несмотря на ужесточение законодательства в отношении игорного бизнеса в Казахстане, подобные схемы продолжают существовать. Правоохранительные органы призывают граждан сообщать о любых подозрительных действиях и активностях, связанных с азартными играми. Важно помнить, что игорный бизнес, проводимый без лицензии, может нести серьезные риски как для игроков, так и для организаторов.

Также стоит отметить, что участники незаконных игорных структур могут быть привлечены к уголовной ответственности, а игроки – лишены возможности защитить свои интересы, так как отсутствие легального статуса у казино не предполагает возможность обращения в суд в случае споров.

Обращаясь к населению, Агентство по финансовому мониторингу рекомендует избегать игр на нелегальных платформах и тщательно проверять информацию перед тем, как участвовать в финансовых операциях, связанных с азартными играми.