- март 07, 2025
С 8 октября 2024 года вступают в силу новые правила, согласно которым финансовый мониторинг будет включать в себя лица, занимающиеся выпуском и обращением обеспеченных цифровых активов.
О подозрительных операциях можно будет судить по следующим критериям:
• Проведение операций с крупными первоначальными депозитами во время установления новых отношений с участниками рынка обеспеченных цифровых активов, а также при обмене цифровых активов на денежные средства, ценности и другое имущество (ПУВА). Сумма таких депозитов должна вызывать вопросы в связи с профилем клиента, а также операции, связанные с выводом активов сразу после их поступления на счет или без дополнительных манипуляций;
• Открытие нескольких счетов на различные имена для обхода ограничений, установленных участниками рынка обеспеченных цифровых активов и предоставляющими услуги обмена цифровых активов на деньги, ценности и иные активы (ПУВА) с намерением осуществлять торговлю и снимать средства, включая действия с ненадежных IP-адресов из стран или регионов, подпадающих под санкции, или с сомнительных адресов.
Указанные изменения были внесены 24 сентября 2024 года в приказ председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга информации о сделках, подлежащих финансовому мониторингу, а также признаков подозрительных операций».
Эти меры направлены на повышение прозрачности и безопасности операций с цифровыми активами, а также на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Участники рынка должны быть готовы к более строгому контролю и необходимым изменениям в своих процедурах соблюдения законодательства. Кроме того, рекомендуется внедрять системы внутрисистемного контроля для выявления потенциально подозрительных транзакций и своевременного их сообщения в уполномоченные органы.
Новые требования также подчеркивают важность обучения сотрудников компаниям, работающим с цифровыми активами, для повышения уровня осведомленности о рисках и методах противодействия мошенничеству, что поможет минимизировать вероятные финансовые потери и сохранить репутацию компании на рынке.
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
536.00 | 541.00 | 12:15 |
|
533.90 | 540.90 | 12:15 |
|
535.50 | 541.50 | 12:15 |
|
535.50 | 541.50 | 12:15 |
|
536.00 | 542.00 | 12:15 |
|
534.70 | 540.70 | 12:15 |
|
535.50 | 540.00 | 12:15 |
|
534.00 | 541.00 | 12:15 |
|
534.50 | 540.50 | 12:15 |
|
535.00 | 542.00 | 12:15 |
|
533.90 | 539.90 | 12:15 |
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
623.00 | 629.00 | 12:15 |
|
619.66 | 629.16 | 12:15 |
|
622.90 | 629.90 | 12:15 |
|
622.00 | 630.00 | 12:15 |
|
621.10 | 630.10 | 12:15 |
|
623.50 | 629.50 | 12:15 |
|
623.81 | 629.81 | 12:15 |
|
621.30 | 628.30 | 12:15 |
|
621.50 | 629.50 | 12:15 |
|
623.50 | 630.50 | 12:15 |
|
619.00 | 629.00 | 12:15 |
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
6.40 | 6.90 | 12:15 |
|
6.44 | 6.94 | 12:15 |
|
6.60 | 6.72 | 12:15 |
|
6.50 | 6.90 | 12:15 |
|
5.94 | 6.74 | 12:15 |
|
6.16 | 6.66 | 12:15 |
|
-.-- | -.-- | 12:15 |
|
6.46 | 6.76 | 12:15 |
|
6.40 | 6.80 | 12:15 |
|
6.40 | 6.90 | 12:15 |
|
6.50 | 6.80 | 12:15 |