Финансовый мониторинг для выпускников цифровых активов


2 просмотры

С 8 октября 2024 года вступают в силу новые правила, согласно которым финансовый мониторинг будет включать в себя лица, занимающиеся выпуском и обращением обеспеченных цифровых активов.

О подозрительных операциях можно будет судить по следующим критериям:
• Проведение операций с крупными первоначальными депозитами во время установления новых отношений с участниками рынка обеспеченных цифровых активов, а также при обмене цифровых активов на денежные средства, ценности и другое имущество (ПУВА). Сумма таких депозитов должна вызывать вопросы в связи с профилем клиента, а также операции, связанные с выводом активов сразу после их поступления на счет или без дополнительных манипуляций;
• Открытие нескольких счетов на различные имена для обхода ограничений, установленных участниками рынка обеспеченных цифровых активов и предоставляющими услуги обмена цифровых активов на деньги, ценности и иные активы (ПУВА) с намерением осуществлять торговлю и снимать средства, включая действия с ненадежных IP-адресов из стран или регионов, подпадающих под санкции, или с сомнительных адресов.

О подозрительных операциях можно будет судить по следующим критериям: undefined• Проведение операций с крупными первоначальными депозитами во время установления новых отношений с участниками рынка обеспеченных цифровых активов, а также при обмене цифровых активов на денежные средства, ценности и другое имущество (ПУВА). Сумма таких депозитов должна вызывать вопросы в связи с профилем клиента, а также операции, связанные с выводом активов сразу после их поступления на счет или без дополнительных манипуляций; <br />• Открытие нескольких счетов на различные имена для обхода ограничений, установленных участниками рынка обеспеченных цифровых активов и предоставляющими услуги обмена цифровых активов на деньги, ценности и иные активы (ПУВА) с намерением осуществлять торговлю и снимать средства, включая действия с ненадежных IP-адресов из стран или регионов, подпадающих под санкции, или с сомнительных адресов.

Указанные изменения были внесены 24 сентября 2024 года в приказ председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга информации о сделках, подлежащих финансовому мониторингу, а также признаков подозрительных операций».

Указанные изменения были внесены 24 сентября 2024 года в приказ председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга информации о сделках, подлежащих финансовому мониторингу, а также признаков подозрительных операций».

Эти меры направлены на повышение прозрачности и безопасности операций с цифровыми активами, а также на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Участники рынка должны быть готовы к более строгому контролю и необходимым изменениям в своих процедурах соблюдения законодательства. Кроме того, рекомендуется внедрять системы внутрисистемного контроля для выявления потенциально подозрительных транзакций и своевременного их сообщения в уполномоченные органы.

Новые требования также подчеркивают важность обучения сотрудников компаниям, работающим с цифровыми активами, для повышения уровня осведомленности о рисках и методах противодействия мошенничеству, что поможет минимизировать вероятные финансовые потери и сохранить репутацию компании на рынке.

Похожее

Банк Покупка Продажа Время
536.00 541.00
12:15
533.90 540.90
12:15
535.50 541.50
12:15
535.50 541.50
12:15
536.00 542.00
12:15
534.70 540.70
12:15
535.50 540.00
12:15
534.00 541.00
12:15
534.50 540.50
12:15
535.00 542.00
12:15
533.90 539.90
12:15
Банк Покупка Продажа Время
623.00 629.00
12:15
619.66 629.16
12:15
622.90 629.90
12:15
622.00 630.00
12:15
621.10 630.10
12:15
623.50 629.50
12:15
623.81 629.81
12:15
621.30 628.30
12:15
621.50 629.50
12:15
623.50 630.50
12:15
619.00 629.00
12:15
Банк Покупка Продажа Время
6.40 6.90
12:15
6.44 6.94
12:15
6.60 6.72
12:15
6.50 6.90
12:15
5.94 6.74
12:15
6.16 6.66
12:15
-.-- -.--
12:15
6.46 6.76
12:15
6.40 6.80
12:15
6.40 6.90
12:15
6.50 6.80
12:15