Налоговики предупреждают: будьте осторожны с 'Тайным Сантой'

В социальных сетях активно распространяется новый тренд под названием "Тайный Санта", где казахстанцы обмениваются номерами своих банковских карт, надеясь на денежные "подарки" от незнакомцев. Давайте разберемся, как это работает и какие риски с собой несет.

Суть тренда

Идея тренда проста: пользователи публикуют на своих страницах или в комментариях свои реквизиты и ждут переводов от других участников. Суммы переводов варьируются от 1500 тенге до десятков тысяч. Некоторые даже делятся суммами от 50 тысяч до 1 миллиона тенге.

Скриншот: Threads

"Теперь А. стал главным "тайным Сантой" в Threads. Надеюсь, что мне тоже попадётся "тайный Санта", я уже немного перевёл некоторым. Коплю на ноутбук для учёбы и работы", — делится один из пользователей.

Скриншоты: Threads

В социальных сетях можно встретить множество подобных публикаций, где участники обсуждают свои ожидания и делятся радостью от полученных переводов.

"Проверим, есть ли у меня щедрый "тайный Санта", "Тайный или тайная Санта", я в вас верю. Меня уже порадовал один из вас", — отмечают пользователи.

Некоторые шутят над ситуацией, подчеркивая её необычность.

Скриншот: Threads

Мнение Комитета государственных доходов

Мы обратились в Комитет государственных доходов, чтобы выяснить, могут ли такие переводы вызвать вопросы у налоговых органов. В пресс-службе пояснили, что под проверку могут попасть те, кто за три месяца получил переводы от более чем 100 различных людей на сумму до 1 020 000 тенге (12 минимальных зарплат).

"Критерием для отнесения операций на банковских счетах физических лиц к операциям, имеющим признаки дохода от предпринимательской деятельности, является получение 1 (одним) физическим лицом в течение трех последовательных месяцев от 100 и более разных лиц сумм, превышающих 12-кратный размер минимальной заработной платы", — сообщили в КГД.

Риски публикации данных

Эксперты также предупреждают о возможных рисках: помимо налоговых проверок, публикация данных карт и номеров телефонов увеличивает вероятность стать жертвой мошенников.

Напоминаем, что в начале учебного года зафиксированы случаи, когда злоумышленники звонят на телефоны детей, представляясь учителями и прося продиктовать коды из SMS для обновления электронного дневника.