- октябрь 15, 2025
В Казахстане было закрыто 130 нелегальных криптообменников, которые использовались преступниками для отмывания денег, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.
Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что в результате проведённых финансовых расследований было арестовано 16,7 миллиона USDT.
Владельцы нелегальных обменников, включая так называемые "наркошопы" и кибермошенников, переводят деньги на банковские счета или в криптовалюте на кошельки обменников. Затем средства конвертируются и проходят через несколько транзакций для сокрытия их источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. В большинстве случаев для проведения операций используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).
"Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж", - отметили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Агентство призывает граждан Казахстана использовать только лицензированные и официально зарегистрированные сервисы для обмена криптовалют. Список легальных криптобирж доступен на сайте МФЦА.
Кроме того, министр цифрового развития Жаслан Мадиев представил план реформирования крипторынка в Казахстане, который включает не только поддержку майнеров, но и полную перезагрузку индустрии, включая легализацию криптовалют и создание CryptoCity.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 483.50 | 488.50 | |
| 481.50 | 488.50 | |
| 482.50 | 488.50 | |
| 482.50 | 488.50 | |
| 482.50 | 488.50 | |
| 483.00 | 489.00 | |
| 483.50 | 486.50 | |
| 481.30 | 488.30 | |
| 482.60 | 488.60 | |
| 481.50 | 488.50 | |
| 482.25 | 489.25 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 483.00 | 488.00 | |
| 549.50 | 555.50 | |
| 545.11 | 554.61 | |
| 548.40 | 555.40 | |
| 548.50 | 556.50 | |
| 548.00 | 557.00 | |
| 550.00 | 556.00 | |
| 548.45 | 553.45 | |
| 547.80 | 554.80 | |
| 548.00 | 556.00 | |
| 548.00 | 555.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 548.25 | 557.75 | |
| 549.00 | 555.00 | |
| 6.00 | 6.45 | |
| 5.94 | 6.44 | |
| 5.99 | 6.60 | |
| 6.05 | 6.55 | |
| 5.68 | 6.48 | |
| 5.99 | 6.39 | |
| -.-- | -.-- | |
| 6.00 | 6.45 | |
| 6.19 | 6.59 |
Банк ЦентрКредит
Народный Банк
Евразийский Банк
КЗИ Банк
ForteBank
Нурбанк
Kaspi Bank
Jusan Bank
Bank RBK
Банк Фридом Финанс
Bereke Bank (Сбербанк)
