- октябрь 15, 2025
В Казахстане было закрыто 130 нелегальных криптообменников, которые использовались преступниками для отмывания денег, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.
Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что в результате проведённых финансовых расследований было арестовано 16,7 миллиона USDT.
Владельцы нелегальных обменников, включая так называемые "наркошопы" и кибермошенников, переводят деньги на банковские счета или в криптовалюте на кошельки обменников. Затем средства конвертируются и проходят через несколько транзакций для сокрытия их источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. В большинстве случаев для проведения операций используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).
"Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж", - отметили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Агентство призывает граждан Казахстана использовать только лицензированные и официально зарегистрированные сервисы для обмена криптовалют. Список легальных криптобирж доступен на сайте МФЦА.
Кроме того, министр цифрового развития Жаслан Мадиев представил план реформирования крипторынка в Казахстане, который включает не только поддержку майнеров, но и полную перезагрузку индустрии, включая легализацию криптовалют и создание CryptoCity.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 468.50 | 472.50 | |
| 466.55 | 473.55 | |
| 467.00 | 473.00 | |
| 467.00 | 473.00 | |
| 466.00 | 473.00 | |
| 466.00 | 472.00 | |
| 465.50 | 471.50 | |
| 466.50 | 473.50 | |
| 467.50 | 473.50 | |
| 467.00 | 474.00 | |
| 466.75 | 473.75 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 473.50 | 478.50 | |
| 540.00 | 545.00 | |
| 537.33 | 545.33 | |
| 538.60 | 545.60 | |
| 538.00 | 546.00 | |
| 536.50 | 545.50 | |
| 538.20 | 544.20 | |
| 538.38 | 544.38 | |
| 537.70 | 544.70 | |
| 537.50 | 544.50 | |
| 539.00 | 546.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 537.85 | 547.35 | |
| 544.50 | 551.50 | |
| 4.93 | 5.86 | |
| 5.05 | 5.86 | |
| 5.27 | 6.02 | |
| 5.30 | 5.90 | |
| 5.10 | 5.90 | |
| 4.84 | 5.84 | |
| -.-- | -.-- | |
| 4.86 | 5.86 | |
| 4.85 | 5.86 |
Банк ЦентрКредит
Народный Банк
Евразийский Банк
КЗИ Банк
ForteBank
Нурбанк
Kaspi Bank
Jusan Bank
Bank RBK
Банк Фридом Финанс
Bereke Bank (Сбербанк)
