- октябрь 15, 2025
В Казахстане было закрыто 130 нелегальных криптообменников, которые использовались преступниками для отмывания денег, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.
Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что в результате проведённых финансовых расследований было арестовано 16,7 миллиона USDT.
Владельцы нелегальных обменников, включая так называемые "наркошопы" и кибермошенников, переводят деньги на банковские счета или в криптовалюте на кошельки обменников. Затем средства конвертируются и проходят через несколько транзакций для сокрытия их источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. В большинстве случаев для проведения операций используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).
"Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж", - отметили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Агентство призывает граждан Казахстана использовать только лицензированные и официально зарегистрированные сервисы для обмена криптовалют. Список легальных криптобирж доступен на сайте МФЦА.
Кроме того, министр цифрового развития Жаслан Мадиев представил план реформирования крипторынка в Казахстане, который включает не только поддержку майнеров, но и полную перезагрузку индустрии, включая легализацию криптовалют и создание CryptoCity.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 463.00 | 467.00 | |
| 461.20 | 468.20 | |
| 462.00 | 468.00 | |
| 462.00 | 468.00 | |
| 461.00 | 468.00 | |
| 460.00 | 466.00 | |
| 463.50 | 467.00 | |
| 461.50 | 468.50 | |
| 462.20 | 468.20 | |
| 461.00 | 468.00 | |
| 463.00 | 469.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 462.50 | 469.50 | |
| 541.00 | 547.00 | |
| 536.26 | 545.76 | |
| 539.50 | 546.50 | |
| 540.00 | 548.00 | |
| 538.50 | 547.50 | |
| 539.20 | 545.20 | |
| 541.05 | 546.05 | |
| 538.70 | 545.70 | |
| 539.00 | 547.00 | |
| 540.00 | 547.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 537.50 | 547.50 | |
| 542.60 | 552.60 | |
| 5.95 | 6.20 | |
| 5.93 | 6.38 | |
| 5.96 | 6.36 | |
| 6.00 | 6.30 | |
| 5.48 | 6.28 | |
| 5.96 | 6.26 | |
| -.-- | -.-- | |
| 6.03 | 6.23 | |
| 5.95 | 6.35 |
Банк ЦентрКредит
Народный Банк
Евразийский Банк
КЗИ Банк
ForteBank
Нурбанк
Kaspi Bank
Jusan Bank
Bank RBK
Банк Фридом Финанс
Bereke Bank (Сбербанк)
