- октябрь 15, 2025
В Казахстане было закрыто 130 нелегальных криптообменников, которые использовались преступниками для отмывания денег, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.
Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что в результате проведённых финансовых расследований было арестовано 16,7 миллиона USDT.
Владельцы нелегальных обменников, включая так называемые "наркошопы" и кибермошенников, переводят деньги на банковские счета или в криптовалюте на кошельки обменников. Затем средства конвертируются и проходят через несколько транзакций для сокрытия их источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. В большинстве случаев для проведения операций используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).
"Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж", - отметили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Агентство призывает граждан Казахстана использовать только лицензированные и официально зарегистрированные сервисы для обмена криптовалют. Список легальных криптобирж доступен на сайте МФЦА.
Кроме того, министр цифрового развития Жаслан Мадиев представил план реформирования крипторынка в Казахстане, который включает не только поддержку майнеров, но и полную перезагрузку индустрии, включая легализацию криптовалют и создание CryptoCity.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 507.00 | 513.00 | |
| 508.80 | 515.80 | |
| 506.50 | 512.50 | |
| 510.00 | 516.00 | |
| 506.00 | 512.00 | |
| 507.00 | 513.00 | |
| 508.00 | 514.00 | |
| 507.00 | 514.00 | |
| 508.00 | 514.50 | |
| 507.50 | 514.50 | |
| 507.50 | 513.50 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 591.00 | 598.00 | |
| 587.17 | 596.67 | |
| 590.30 | 597.30 | |
| 592.00 | 600.00 | |
| 587.10 | 596.10 | |
| 592.50 | 598.50 | |
| 591.68 | 597.68 | |
| 589.50 | 596.50 | |
| 589.90 | 598.90 | |
| 592.00 | 599.00 | |
| 589.00 | 599.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 6.10 | 6.60 | |
| 6.04 | 6.74 | |
| 6.27 | 6.47 | |
| 6.20 | 6.60 | |
| 5.64 | 6.44 | |
| 5.88 | 6.38 | |
| -.-- | -.-- | |
| 6.26 | 6.46 | |
| 6.15 | 6.75 | |
| 6.10 | 6.60 | |
| 6.20 | 6.50 |
Банк ЦентрКредит
Народный Банк
Евразийский Банк
КЗИ Банк
ForteBank
Нурбанк
Kaspi Bank
Jusan Bank
Bank RBK
Банк Фридом Финанс
Bereke Bank (Сбербанк)
