- октябрь 15, 2025
В Казахстане было закрыто 130 нелегальных криптообменников, которые использовались преступниками для отмывания денег, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.
Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что в результате проведённых финансовых расследований было арестовано 16,7 миллиона USDT.
Владельцы нелегальных обменников, включая так называемые "наркошопы" и кибермошенников, переводят деньги на банковские счета или в криптовалюте на кошельки обменников. Затем средства конвертируются и проходят через несколько транзакций для сокрытия их источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. В большинстве случаев для проведения операций используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).
"Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж", - отметили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Агентство призывает граждан Казахстана использовать только лицензированные и официально зарегистрированные сервисы для обмена криптовалют. Список легальных криптобирж доступен на сайте МФЦА.
Кроме того, министр цифрового развития Жаслан Мадиев представил план реформирования крипторынка в Казахстане, который включает не только поддержку майнеров, но и полную перезагрузку индустрии, включая легализацию криптовалют и создание CryptoCity.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 458.50 | 462.50 | |
| 456.05 | 463.05 | |
| 457.00 | 463.00 | |
| 458.00 | 464.00 | |
| 454.50 | 461.50 | |
| 456.00 | 462.00 | |
| 454.00 | 460.00 | |
| 456.00 | 463.00 | |
| 456.40 | 462.90 | |
| 456.50 | 463.50 | |
| 453.75 | 460.75 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 456.00 | 460.00 | |
| 534.00 | 539.00 | |
| 530.69 | 538.69 | |
| 532.60 | 539.60 | |
| 532.00 | 540.00 | |
| 529.00 | 538.00 | |
| 532.60 | 538.60 | |
| 531.07 | 537.07 | |
| 531.20 | 538.20 | |
| 529.90 | 537.90 | |
| 533.50 | 540.50 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 528.75 | 538.25 | |
| 530.00 | 536.00 | |
| 4.55 | 5.46 | |
| 4.60 | 5.41 | |
| 4.53 | 5.55 | |
| 4.90 | 5.50 | |
| 4.86 | 5.66 | |
| 4.47 | 5.47 | |
| -.-- | -.-- | |
| 4.49 | 5.49 | |
| 4.43 | 5.44 |
Банк ЦентрКредит
Народный Банк
Евразийский Банк
КЗИ Банк
ForteBank
Нурбанк
Kaspi Bank
Jusan Bank
Bank RBK
Банк Фридом Финанс
Bereke Bank (Сбербанк)
