Четыре дроппера задержаны в Костанае по делу о мошенничестве на 24 млн тенге

В Тобыле полицейские начали расследование масштабного интернет-мошенничества, в результате которого предприниматель лишился 24 миллионов тенге. Все началось с телефонного звонка, в котором злоумышленники представились сотрудниками налоговой службы и сообщили о некорректной подаче отчета. Чтобы "исправить ситуацию", они убедили бизнесмена продиктовать SMS-код с портала enbek.kz, что позволило мошенникам получить доступ к его цифровым сервисам.

Мошенническая схема

После первого звонка последовал второй — от псевдополиции, которая сообщила, что предыдущий код попал к мошенникам, и попросила помочь "в расследовании". Под давлением преступников, предприниматель оформил кредиты и перевел деньги на "безопасный" счет, в итоге потеряв 24 миллиона тенге. Несмотря на блокировку операций системой безопасности ANTIFRAUD, бизнесмен настоял на их разблокировке и сам осуществил перевод на счета злоумышленников.

Задержание дропперов

По факту интернет-мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сотрудники киберпреступности установили четырех дропперов, которые получали похищенные средства. Эти лица находятся в разных регионах Казахстана и за пределами страны, и им будет дана правовая оценка по завершении следственных мероприятий.

Предупреждение от полиции

Правоохранительные органы напоминают, что участие в переводе или обналичивании чужих денег, даже по просьбе знакомых, является преступлением. Дропперство включает незаконную передачу доступа к банковским счетам и проведение платежей в интересах третьих лиц. С 16 сентября 2025 года за это предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 7 лет лишения свободы.

Как защититься от мошенников

Полиция подчеркивает, что никакие госорганы не требуют продиктовать SMS-код, оформлять кредиты или переводить деньги для обеспечения безопасности. Среди признаков мошеннических действий: сообщения о подозрительных операциях на счетах, просьбы перевести деньги на безопасные счета и запросы о продиктовке кодов. При получении таких звонков рекомендуется немедленно прервать разговор и обратиться в банк по официальному номеру, а также сообщить о происшествии по номеру 102.