Схема обналички: даже налоговик в деле!

В Восточно-Казахстанской области раскрыта схема, в рамках которой группа лиц создала фиктивный бизнес, связанный с выпиской счетов-фактур. Данная деятельность велась с июня по сентября 2023 года от имени ТОО "Усть-Каменогорск Инерт". Участники схемы целенаправленно уклонялись от выполнения обязательств по гражданско-правовым сделкам, выписывая бухгалтерские документы, которые позволяли их контрагентам избежать уплаты налогов, таких как корпоративный подоходный налог и налог на добавленную стоимость.

Участие налогового сотрудника

Ключевым моментом в этой схеме стало участие сотрудницы Управления государственных доходов, которая оказывала помощь в оформлении фиктивных документов. Это содействие позволяло преступной группе беспрепятственно проходить налоговый контроль, что усугубляло ситуацию и увеличивало убытки государства.

В результате незаконных действий общей суммой обналиченных средств составила 356 миллионов тенге, что привело к значительным финансовым потерям для государства. Убытки от неуплаченных налогов превысили 91 миллион тенге. Данные факты указывают на серьезные нарушения налогового законодательства и недостаточную защиту системы контроля за налоговыми поступлениями.

Согласно информации, предоставленной Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, в отношении подозреваемых уже наложен арест на три квартиры и автомобиль. Уголовное дело по данному факту передано в суд для дальнейшего разбирательства, однако детали расследования остаются закрытыми для общественности в соответствии с законодательством.