Финансовый скандал в Астане: ущерб от мошенничества в жилом комплексе «Qyran» превышает 7,9 миллиарда тенге

В Астане разгорелся громкий финансовый скандал, связанный с продажей квартир в жилом комплексе «Qyran». Местные жители стали жертвами мошеннической схемы, в ходе которой их деньги были похищены под предлогом покупки недвижимости. Ущерб, причинённый гражданам, превышает 7,9 миллиарда тенге, и правоохранительные органы уже задержали подозреваемых.

Расследование мошеннической схемы

Департамент Агентства по финансовому мониторингу начал расследование в отношении сотрудников строительной компании, которые организовали данную схему. Потенциальным покупателям в офисе продаж демонстрировались макеты и документы, которые якобы подтверждали право собственности компании на квартиры и коммерческие помещения. Людям предлагали приобрести жильё и парковочные места по заведомо заниженным ценам, заверяя их в законности сделок.

Мошеннические договоры и уход от ответственности

Вместо подписания настоящих договоров купли-продажи, мошенники оформляли фиктивные соглашения о бронировании и задатках, которые не подлежали государственной регистрации. Это лишало покупателей прав на собственность, а средства, переведённые на личные счета участников схемы, не отражались в бухгалтерской документации. В результате такого обмана было похищено более 3,8 миллиарда тенге.

Вторая схема и арест имущества

Кроме того, злоумышленники разработали вторую схему, направленную на хищение средств самой строительной компании. Они заключали фиктивные договоры от имени застройщика и регистрировали права собственности на объекты, но деньги от продаж не поступали в кассу. В результате этой схемы было похищено ещё 4,1 миллиарда тенге, что в итоге привело к общему ущербу в 7,9 миллиарда тенге.

Правовые меры и дальнейшие действия

По решению суда на имущество, связанное с преступной деятельностью, был наложен арест. Это включает 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих объектов и автомобиль. В отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а дальнейшая информация по делу остаётся конфиденциальной в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.