Финансовая пирамида разоблачена в Караганде

В Караганде выявлена деятельность финансовой пирамиды, которая маскировалась под благотворительный проект, привлекая граждан обещаниями высокой доходности. Организаторы схемы, действуя под именем "Үміт Самғау", заявляли о помощи одиноким матерям и многодетным семьям, что привлекло более 400 участников и позволило собрать свыше 100 миллионов тенге.

Методы работы пирамиды

Деятельность компании основывалась на предложениях различных видов "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия программы подразумевали, что чем больше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Однако выплаты участникам осуществлялись не за счёт реального бизнеса, а за счёт поступлений от новых вкладчиков, что является характерной чертой финансовых пирамид.

Важным элементом схемы стали "дропперы" — родственники и знакомые организатора, которые использовались для приёма денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты. Это позволило скрыть истинную природу деятельности и затруднить отслеживание финансовых потоков.

Согласно информации от Департамента АФМ по Карагандинской области, в результате расследования были арестованы квартира и автомашина подозреваемой. Расследование продолжается, и власти работают над выяснением всех деталей и вовлечённых лиц.

Вся информация, касающаяся расследования, будет предоставлена в соответствии с требованиями законодательства, что ограничивает возможность её разглашения до завершения следственных действий. Пресс-служба АФМ продолжает информировать общественность о ходе дела.