Швейцария и Казахстан: борьба с экономическими преступлениями!

Қазақстан мен Швейцария арасындағы ынтымақтастық экономикалық қылмыстармен күрес және қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл бағытында жаңа деңгейге көтерілді. Бернде өткен жұмыс кездесулерінде екі елдің құқық қорғау органдарының өкілдері құқықтық көмек, тәжірибе алмасу және оқыту бағдарламаларын ұйымдастыру мәселелерін талқылады.

Кездесулердің негізгі бағыттары

Берн қаласында Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі Швейцарияның Федералдық прокуратурасы, полиция және Ақшаны жылыстатуға қарсы есептілік басқармасымен (MROS) бірқатар маңызды кездесулер өткізді. Бұл кездесулерде қылмыстық активтерді іздестіру және тәркілеу бойынша құқықтық көмек көрсету мәселелері қарастырылды.

Экономикалық қылмыстарға қарсы іс-қимыл

Швейцарияның Федералдық полициясының өкілдерімен өткізілген кездесуде экономикалық қылмыстарға қарсы іс-қимылдың тиімділігін арттыруға бағытталған тәжірибе алмасу жүргізілді. Сонымен қатар, қызметкерлердің біліктілігін арттыру үшін оқыту бағдарламаларын ұйымдастыру бойынша ынтымақтастықты тереңдету туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.

Келіссөздер мен меморандум

Агенттік делегациясы MROS-пен келіссөздер жүргізді, онда күмәнді операцияларды, соның ішінде виртуалды активтерді пайдалану арқылы жасалатын транзакцияларды анықтау тәжірибесімен танысты. Келіссөздер нәтижесінде Қаржылық мониторинг агенттігі мен MROS арасында өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды, бұл екіжақты ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған.

Келешектегі ынтымақтастық

Меморандум қаржы барлау органдары арасындағы ақпарат алмасуды кеңейтуге, сондай-ақ күмәнді операцияларға қатысты бірлескен іс-қимылдарды жетілдіруге мүмкіндік береді. Қазақстан тарапы бұл құжаттың кірістерді заңдастыру мен терроризмді қаржыландыруға қарсы күрестегі серіктестікті нығайту жолындағы маңыздылығын атап өтті.