Мошенничество в строительстве ЖК «Семья»: последствия для инвесторов и арест подозреваемого

В Костанайской области завершено расследование дела против руководителя ТОО "Bolashak Construction Company KZ" по подозрению в мошенничестве. С 2022 по 2024 годы он организовал сбор денежных средств от граждан для участия в долевом строительстве жилого комплекса "Семья" без необходимых разрешений. В результате его действий было привлечено более 162 миллионов тенге от 28 физических и одного юридического лица, однако строительство объекта до сих пор не завершено.

Методы обмана

Подозреваемый заключал с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений, создавая видимость законности проекта. Для этого использовалась рекламная кампания в социальных сетях, а также аренда офисных помещений в Костанае. Тем не менее, собранные средства он расходовал по своему усмотрению, не намереваясь завершить строительство в установленные сроки.

Правовые меры

В связи с выявленными нарушениями, судом наложен арест на имущество подозреваемого, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трёхкомнатную квартиру и нежилые помещения в цоколе. Также ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело уже направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

АФМ предупреждает граждан о высоких рисках, связанных с участием в долевом строительстве без надлежащих разрешительных документов и гарантий. Рекомендуется проявлять осторожность, избегать непроверенных застройщиков и удостоверяться в законности проектов перед вложением средств.