ЗКО: пресечена схема мошеннического вывода средств

В Западно-Казахстанской области правоохранительные органы пресекли деятельность группы, которая занималась незаконным доступом к банковским счетам граждан. Целью этой преступной схемы были финансовые махинации, осуществляемые с использованием чужих счетов для перевода и обналичивания средств, полученных мошенническим путем.

Организация схемы

Подозреваемый разрабатывал и координировал всю операцию, привлекая так называемых "дропперов" — людей, которые предоставляли свои счета для обналичивания незаконно полученных денег. За участие в этой деятельности дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США. В октябре 2025 года на имя одного из студентов города Уральск были открыты банковские счета, к которым организатор схемы получил доступ через онлайн-банкинг.

Задержание и давление на потерпевшего

На указанные счета были проведены операции с деньгами, полученными от интернет-мошенничества, которые затем были конвертированы и переведены за границу. Когда владелец счетов осознал, что происходит, он обратился в правоохранительные органы, что позволило предотвратить дальнейшие действия злоумышленников. После блокировки счетов организатор и его сообщники попытались оказать давление на потерпевшего, требуя от него повторной верификации банковских приложений.

Преступные действия

Потерпевшего незаконно удерживали в квартире, угрожая насилием, заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой. Кроме того, подозреваемые сопровождали его в банки и административные органы, пытаясь добиться снятия ограничений с банковских счетов. В результате задержания организатор оказался под стражей, а в отношении шести его сообщников были избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде.

Дело в суде

Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. Согласно статье 201 УПК Республики Казахстан, другая информация о данном случае не подлежит разглашению. Пресс-служба АФМ продолжает следить за развитием ситуации.