Казахстанская биржа побила рекорд на нечестных торгах

Задержаны высокопрофильные руководители биржи, которые зарабатывали миллиарды на незаконных операциях.

Неформально управляющие казахстанской торговой площадкой Modern Trading Solutions обвиняются в том, что осуществляли продажу угля с Шубаркульского месторождения по коррупционным схемам, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Согласно информации от Агентства РК по финансовому мониторингу, руководители биржи принуждали участников торгов к выплате взяток, что нарушало принципы добросовестной конкуренции и честных сделок в рыночной среде.

«Уголь должен был реализовываться на биржах таким образом, чтобы способствовать конкуренции и формированию справедливых рыночных цен. Однако руководители Modern Trading Solutions поступали иначе: они зарегистрировали множество брокерских компаний на своих родственников и доверенных лиц, чтобы допускать к торгам только тех участников, кто систематически платил взятки. Те, кто отказывался принимать такие условия, оказывались заблокированными на разных стадиях – начиная от длительной аккредитации и заканчивая отменами торговых сделок. Эти проделки вызвали множество жалоб со стороны предпринимателей и создали социальную напряженность, особенно накануне отопительного сезона, когда спрос на уголь существенно увеличивается», – сообщили в ведомстве.

По данным АФМ, общий объем преступных доходов участников этой схемы превысил 2 миллиарда тенге, которые были обналичены через контролируемые ними компании. Эти средства были выведены из оборота и не способствовали развитию прозрачных рыночных механизмов.

«В отношении троих руководителей биржи принято решение об их задержании, один из них находится в розыске. В связи с проводимым расследованием информация, касающаяся дела, не подлежит публичному раскрытию, согласно законодательству», – добавили в АФМ.

В агенстве также подтвердили, что продолжают осуществлять мониторинг ценообразования на ключевые товары, такие как уголь, цемент, топливо, сахар, пшеница и другие, с целью восстановления справедливых условий для торговли и защиты интересов потребителей.

Кроме того, проводятся работы по разработке новых регуляторных мер, которые помогут предотвратить подобные мошеннические схемы в будущем. Ожидается, что власти внедрят более строгие проверки на бирже и обязательное раскрытие информации о всех операциях, проходящих через торговую площадку.

Эксперты подчеркивают важность создания прозрачных институтов, которые обеспечат честные условия для всех участников рынка. Применение технологий блокчейн и других инновационных решений может значительно повысить уровень доверия к казахстанской бирже.

К тому же, Агентство по финансовому мониторингу призвало бизнес-сообщество к сотрудничеству в борьбе с коррупцией и незаконными действиями на рынке. Они предлагают создавать совместные рабочие группы, которые будут заниматься анализом и реформированием рыночной системы.

Таким образом, необходимо выстроить эффективные механизмы, которые помогут не только предотвратить коррупцию, но и способствовать устойчивому росту экономики страны в долгосрочной перспективе.