Казахстанцы стали жертвами афер с депозитами из Азии

Сотрудники колл-центра отвечали за обработку денежных поступлений на дроп-счета.

Службы правопорядка провели успешную операцию, в результате которой были закрыты два офиса, занимающиеся интернет-мошенничеством с применением нелегальных колл-центров.

Полицейские в Алматы в сотрудничестве с департаментом борьбы с киберпреступностью МВД Казахстана и прокуратурой города выявили два офиса, которые занимались мошенническими действиями в сети.

«Во время оперативных мероприятий был обнаружен колл-центр, где сотрудники обманывали людей, предлагая вывести их депозиты, застрявшие на банковских аккаунтах стран Южной Азии. Операции этих офисов курировал иностранец», - сообщили в правоохранительных органах.

Главная задача работников колл-центра заключалась в управлении поступлением денег на дроп-счета, которые затем направлялись на другие счета, указанные мошенниками.

«Переводы осуществлялись через разные платёжные системы. В ходе обысков в офисах было изъято более ста системных блоков, использовавшихся для обработки финансовых транзакций. Также в Международном аэропорту Алматы был задержан ещё один участник преступной группы, который пытался покинуть страну», - сообщил Анес Калдыбаев, начальник управления по борьбе с киберпреступностью ДП Алматы.

В процессе следствия было установлено, что работники офисов находили предложения о работе через интернет. Руководитель офисов проводил собеседования и обучение, объясняя новым сотрудникам, что их обязанность состоит в обработке запросов на вывод денег из P2P-платежей.

Каждый из работников колл-центра, как правило, получал фиксированную зарплату и бонусы за выполненные задачи, что способствовало более эффективному обману клиентов. Мошенники использовали различные методы манипуляции и психологического давления, чтобы убедить граждан в необходимости «вывода» своих сбережений.

Сотрудникам было строго запрещено пользоваться своими мобильными телефонами, и они безусловно соблюдали меры конспирации. В данный момент продолжаются следственные действия по делу.

Три человека арестованы, ещё 26 участников дела находятся под следствием. Правоохранительные органы призывают граждан быть внимательными и не доверять онлайн-приложениям и сайтам, предлагающим вывод средств под сомнительными предлогами.