ОПГ в банках: депутат обратился к МВД по поводу фиктивных кредитов

В Казахстане выявлена организованная преступная группа, занимающаяся оформлением фиктивных кредитов на граждан. Об этом сообщил депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов, подчеркнув, что проблема приобретает массовый характер.

Масштаб мошенничества

Депутат отметил, что к нему и его партии поступает множество обращений от пострадавших. Важным аспектом является то, что мошенничество происходит с участием сотрудников банков второго уровня. Кредиты оформляются на основе поддельных доверенностей, часто без согласия граждан и биометрической идентификации.

"Кредиты оформляются на основании поддельных либо недействительных доверенностей, зачастую задним числом", – отметил Рахимжанов.

Обращения пострадавших

В ходе рабочих поездок, в том числе в Восточно-Казахстанскую область, к депутату обращались граждане, которые сообщали о звонках от неизвестных лиц, направлявших их в определённые отделения банков. В этих отделениях оформлялись фиктивные кредиты на их имя и имена родственников.

"У партии есть списки таких сотрудников, которые мы предоставим правоохранительным органам", – добавил он.

Запрос к МВД

Рахимжанов обратился в МВД с просьбой провести всестороннюю проверку ситуации и оценить указанные факты. Он также попросил предоставить депутатам алгоритмы для выявления подобных преступлений.

"Понимают ли финансовые организации масштабы угрозы и осознают ли, что действия их работников подрывают доверие граждан к банковской системе?" – выразил он недовольство.

Усиление мер безопасности

Депутат также обратился в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с предложением усилить защиту прав потребителей финансовых услуг. По его мнению, это позволит своевременно выявлять риски и предотвращать злоупотребления.

Грубые нарушения при оформлении кредитов

Другой депутат, Аян Зейнуллин, также поднял вопрос о проблемах при оформлении кредитов. Он сообщил, что биометрическая идентификация часто проводилась без письменного согласия граждан, а также не запрашивались данные о доходах. В некоторых случаях в договорах указывались завышенные доходы клиентов, что позволяло оформлять займы в нескольких банках одновременно.

"Личные данные клиентов часто не соответствовали действительности, что могло сделать их потенциальными дропперами", – отметил Зейнуллин.

Примеры пострадавших

Зейнуллин привёл пример 66-летней пенсионерки из Караганды, задолжавшей более 5 миллионов тенге, несмотря на то, что её состояние здоровья подтверждено всеми государственными базами.

К запросу депутата прилагается список пострадавших и подтверждающие документы.