В Уральске задержана группа, вовлекавшая граждан в международное дропперство

В Уральске была пресечена деятельность группы, которая занималась вовлечением граждан в схему дропперства. Участники этой преступной группы незаконно получали доступ к управлению банковскими счетами, предлагая молодым людям открыть счета на свое имя под предлогом временной подработки.

Организаторы схемы использовали мобильные приложения интернет-банкинга, чтобы получить контроль над счетами. За участие в этих действиях, так называемые "дропперы" получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США, что привело к ущербу свыше 17 миллионов тенге.

Расследование и последствия

Департаментом АФМ по ЗКО инициировано расследование по факту незаконного доступа к банковским счетам. В процессе расследования выяснилось, что через данные счета проходили денежные средства, полученные от жертв интернет-мошенничества.

В одном из случаев, после блокировки банковской карты, один из дропперов отказался продолжать участие в незаконной деятельности. В ответ на это участники группы похитили его и угрожали расправой, требуя восстановить доступ к счету.

Состояние дел и законодательные изменения

На данный момент организатор группы признан подозреваемым и заключён под стражу. Расследование продолжается, и информация о деле не подлежит разглашению в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РК.

Напоминаем, что с 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс введена статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство, которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.