Нелегальные криптообменники: международные схемы отмывания преступных доходов

Существуют теневые схемы, в которых преступники активно используют нелегальные криптообменники для отмывания доходов, полученных от различных преступных действий, таких как интернет-мошенничество и наркоторговля. Агентство по финансовому мониторингу продолжает свою борьбу с этой незаконной деятельностью и уже ликвидировало 130 таких площадок. В результате проведенных финансовых расследований было арестовано 16,7 миллиона USDT, что подчеркивает масштабы проблемы.

Как действуют нелегальные обменники?

Механизм работы этих обменников заключается в том, что владельцы так называемых "наркошопов" и кибермошенники переводят средства на банковские счета или в криптовалюте на кошельки обменников. После этого происходит конвертация средств, которые проходят через серию транзакций, чтобы скрыть источник их происхождения. За услуги по легализации таких средств взимается вознаграждение, что делает эти схемы выгодными для преступников.

Риски и рекомендации

При проведении операций мошенники часто используют банковские карты и кошельки подставных лиц, так называемых дропперов. Это позволяет им избежать ответственности и продолжать свои незаконные действия. Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть внимательными и выбирать только лицензированные и официально зарегистрированные сервисы для обмена цифровых активов. Полный список таких криптобирж доступен на сайте МФЦА (https://publicreg.myafsa.com/). Участие в незаконных схемах может привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность.