Казахстанские банки и схемы мошенничества на миллионы

В Акмолинской области была раскрыта масштабная мошенническая схема.

К участию в кредитных махинациях оказались привлечены сотрудники нескольких банков, которые одобрили займы гражданам, ранее получившим отказ, сообщает пресс-служба суда Акмолинской области.

Система мошенничества функционировала следующим образом: женщина из Макинска предлагала гражданам оформить кредит на свое имя, затем она брала на себя обязательства по его погашению, но при этом требовала половину суммы займа. С 2022 по 2024 год десятки людей, несмотря на первоначальные отклонения заявок банками, смогли получить кредит через эту аферистку, заплатив ей значительные суммы за ее незаконные услуги.

«Среди пострадавших оказалось 108 человек, которым мошенница обещала получать «доступные» кредиты. Однако к 2024 году стали возникать сложности с погашением долгов, что вынудило жертв обратиться в правоохранительные органы. Один из них сумел взять 15 миллионов тенге в двух банках, несмотря на предыдущие отказы», – отмечается в материалах судебного разбирательства.

По результатам расследования было установлено, что ряд крупных банков на практике сотрудничал с мошенницей: они брали деньги за ускоренное рассмотрение кредитных заявок и за привилегированное обслуживание клиентов. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что банки связывались с мошенницей для поиска заемщиков, чтобы следовать собственным планам по кредитованию.

Суд признал женщину Г. виновной и приговорил ее к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы. Второй фигурант получил три года заключения, а остальные участники схемы получили сроки от трех до четырех лет ограничения свободы. По предварительным данным, ущерб, причиненный действиями «предприимчивой» казахстанки, может составлять миллионы тенге, однако точный размер убытков еще предстоит определить.

Суд также издал частное постановление для Агентства по регулированию финансов РК с рекомендацией предпринять меры против банков, оказавшихся вовлеченными в данный скандал. Эксперты советуют всем гражданам внимательно проверять условия кредитования и не прибегать к сомнительным предложениям, чтобы избежать попадания в подобные мошеннические сети.

Кроме того, правоохранительные органы призывают пострадавших обращаться за помощью и не оставлять данные преступления без внимания. Настоящий случай подчеркивает важность более строгого контроля со стороны регуляторов за деятельностью финансовых учреждений и защиты прав клиентов.

Нашли ошибку?