Недавние сообщения от Национального банка Казахстана настоятельно предупреждают граждан о растущем количестве случаев мошенничества. Финансовые аферисты используют различные схемы для обмана людей и кражи их средств.

Власти отметили, что преступники прибегают к разнообразным уловкам, в том числе:

• Обманный контакт через телефонные звонки или сообщения;
• Создание поддельных сайтов, имитирующих настоящие финансовые учреждения;
• Распространение ложной информации об инвестиционных возможностях и акциях;
• Мошенничество через социальные сети и мессенджеры;
• Фальшивые предложения о лотерее или выигрышах.

Для защиты своих финансов гражданам рекомендовано соблюдать осторожность, проверять источники информации и никогда не передавать свои личные данные незнакомым лицам. Также важно помнить, что банковские учреждения никогда не запрашивают пароли и данные карт через телефоны или электронную почту.

Нацбанк подчеркивает необходимость повышения финансовой грамотности населения и информирует о том, что в случае подозрения на мошенничество нужно немедленно обращаться в правоохранительные органы.

Важно также провести проверку всех финансовых учреждений перед тем, как воспользоваться их услугами, и изучить отзывы других клиентов. Пользуйтесь только проверенными финановыми услугами и оставайтесь бдительными – ваша безопасность в ваших руках!

В Казахстане обнаружена незаконная инкассаторская фирма, маскирующаяся под легальную организацию.

Пресс-служба Национального банка Казахстана сообщила о неправомерных действиях компании «Служба инкассации BRINKS» и призвала граждан быть внимательными при выборе инкассационных услуг.

Как выяснилось, BRINKS использовала лицензии других предприятий, вводя клиентов в заблуждение относительно своих полномочий. Если вы столкнётесь с подобными ситуациями, рекомендуется обратиться в Национальный банк для подтверждения легитимности компании.

Также стоит отметить, что финансовая безграмотность может стать причиной кражи средств. Обучение основам финансовой безопасности может помочь избежать многих проблем.

Как функционировала мошенническая схема?

Данная организация незаконно использовала данные другой компании
BRINKS размещала на своем интернет-ресурсе документы и информацию, принадлежащие компании «Служба инкассации КАЗИНКАС», создавая ложное впечатление о наличии лицензионных прав на свои услуги. Кроме того, BRINKS предлагала услуги инкассации и охраны денежных средств, что привлекало внимание потенциальных клиентов, не подозревающих о мошенничестве.

Связь с международной компанией Brink’s Company отсутствует
Национальный банк особую важность придал тому, что казахстанская структура BRINKS не имеет никаких отношений с The Brink’s Company — одним из ведущих мировых инкассаторских предприятий. Это подчеркивает отсутствие каких-либо стандартов и контролей, присущих законным инкассаторским компаниям, что ставит под угрозу финансовую безопасность клиентов.

Кто является владельцем BRINKS?
Согласно информации Нацбанка, 12,53% акций компании принадлежат инвестиционной корпорации Blackrock, однако наличие долей не подтверждает легальность её деятельности в Казахстане. Кроме того, многие эксперты отмечают, что инвестиции в такие компании могут привести к финансовым потерям и юридическим последствиям для инвесторов и клиентов. Поэтому рекомендуется быть особенно внимательными и проверять легальность организаций, предлагающих финансовые услуги.

Какие риски для клиентов?

Угроза потери денежных средств и ценностей – передача наличных и драгоценностей нелегальным компаниям ставит под сомнение их безопасность. Клиенты могут оказаться жертвами мошенников, которые быстро исчезают с деньгами, оставляя свои жертвы без средств к существованию.

Юридическая уязвимость – в случае мошенничества клиенту будет крайне сложно защитить свои права, так как услуги оказывались без соответствующей лицензии. Отсутствие документации делает невозможным привлечь компанию к ответственности, что ведет к правовым осложнениям.

Финансовые махинации – такие фирмы могут использоваться для отмывания денег, участия в незаконных операциях или уклонения от налогов. Это может повлечь за собой не только потерю средств клиентом, но и нарушение его репутации, если его имя связано с этими подозрительными операциями. Более того, клиенты могут оказаться под подозрением у правоохранительных органов.

Недостаток прозрачности – многие нелегальные компании не предоставляют информацию о своих действиях, что затрудняет оценку риска для клиентов. Отсутствие отчетности и понятных условий сотрудничества лишь усугубляет ситуацию и может привести к неприятным последствиям.

Отсутствие поддержки – работа с такие компаниями может не предусматривать правового или финансового сопровождения, в случае возникновения проблем клиент остается один на один с трудностями.

Как удостовериться в легальности инкассаторской компании?

Лицензированные организации
Национальный банк опубликовал актуальный список компаний, обладающих разрешением на инкассаторскую деятельность. По состоянию на сентябрь 2023 года, лицензии имели только шесть организаций.

Официальный сайт регулятора
Перед тем как заключить договор, рекомендуется проверить компанию в реестре Национального банка Казахстана.

Будьте осторожны!
Регулятор настоятельно рекомендует не доверять компаниям, которые не могут подтвердить наличие лицензии официальными документами.