В Шымкенте вскрылась деятельность крупной финансовой пирамиды под названием Mooni Gold, которая привлекла более тысячи инвесторов. Главные организаторы схемы обещали вкладчикам высокие доходы от "продажи" ювелирных изделий, сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Мошенническая схема

Организаторы представили Mooni Gold как компанию, торгующую ювелиркой, гарантируя доход в 20–30 процентов ежемесячно на протяжении пяти месяцев. При этом они заверяли инвесторов в сохранности их первоначальных вкладов.

Однако фактические выплаты осуществлялись за счет поступлений от новых участников, что выдает в этой истории признаки финансовой пирамиды. Ущерб, нанесенный вкладчикам, превысил 500 миллионов тенге.

Арест имущества

В ходе расследования стало известно, что злоумышленники за незаконно приобретенные средства приобрели элитный жилой дом и автомобиль на общую сумму около 280 миллионов тенге. Судом было принято решение об аресте этого имущества.

Сотрудники АФМ во время обыска изъяли 15 миллионов тенге наличными и 67 наименований ювелирных изделий, стоимость которых превышает 28 миллионов тенге.

Жертвы мошенников

Многие вкладчики, включая пенсионеров, оформляли кредиты под залог своего имущества, чтобы вложить деньги в финансовую пирамиду. Один из самых шокирующих случаев -- пенсионерка, которая передала мошенникам 67 миллионов тенге, заложив свою квартиру.

Кроме того, организаторы использовали «дропперов» — лиц, которые обналичивали средства через банковские счета, полученные от новых вкладчиков.

Задержание и дальнейшие действия

Подозреваемых задержали на два месяца. Дополнительная информация о деле в соответствии со статьей 201 УПК не подлежит разглашению.

Предыдущие случаи мошенничества

Это не первый случай финансовой пирамиды в Шымкенте. Ранее была раскрыта схема Ansar Gold, которая привлекла свыше 200 вкладчиков, вложивших более 400 миллионов тенге, обещая доход в 40-60 процентов.