С периода с 2017 по 2022 годы в финансовую схему вовлечены 126 человек, которые в общей сложности инвестировали 130 миллионов тенге.

Судебная инстанция Костаная рассмотрела дело 80 граждан, ставших жертвами мошеннической схемы, и обязала её организатора выплатить 70 миллионов тенге.

Организатор схемы обещал вкладчикам высокую доходность при минимальных рисках, однако на деле средства использовались для выплаты первым инвесторам за счет средств новых вкладчиков, что является классическим признаком финансовой пирамиды.

Правоохранительные органы продолжили расследование, выявив дополнительные факты мошенничества, и предполагают, что общая сумма ущерба может превысить 130 миллионов тенге. Пострадавшие граждане настаивают на привлечении к ответственности всех причастных к данной схеме.

Суд также отметил, что организатор должен компенсировать финансовые потери пострадавшим, а также уплатить штраф за свои действия, что станет важным прецедентом для борьбы с финансовыми пирамидами в регионе.

Как функционировала схема?

Согласно данным судебного дела, гражданка И. зарегистрировалась в 2017 году в качестве предпринимателя, представляющего международную компанию «К», чья деятельность в Казахстане запрещена. Предоставляя услуги интернет-торговли, она на самом деле управляла филиалом финансовой пирамиды.

В указанный период в схему вовлекли 126 человек, вложивших 130 миллионов тенге. Потерпевшие предъявили иски на общую сумму в 70 миллионов тенге.

Данная мошенническая схема утверждала, что предлагает высокодоходные инвестиционные возможности, которые привлекали как опытных инвесторов, так и новичков. Гражданка И. использовала различные маркетинговые приемы, включая обещания больших доходов за короткие сроки и рекомендации от якобы успешных клиентов. Отсутствие лицензирования и реализация услуг с нарушением законодательства также играли роль в завлечении жертв.

По окончании схемы многие из инвесторов столкнулись с трудностями в получении возврата своих денег, так как финансовые средства, вложенные в пирамиду, были перераспределены и использованы для удовлетворения личных нужд организаторов проекта. Властями было начато уголовное дело, и сейчас ведется работа по взысканию средств с лиц, причастных к данному мошенничеству.

Аргументы сторон и решение суда

Ответчица отказалась признавать иск, утверждая, что покупка товаров говорит о том, что ущерба не было. Тем не менее, суд не принял это утверждение во внимание, поскольку ранее она была признана виновной в совершении уголовного преступления. Суд учёл, что наличие покупок не исключает факта причинения ущерба и не является доказательством отсутствия вреда. Основными доводами истцов были обстоятельства дела, которые указывали на существенный материальный ущерб, причинённый действиями ответчицы.

В результате суд частично удовлетворил требования истцов, обязав гражданку И. выплатить 70 миллионов тенге. Эта сумма была основана на оценке нанесённого ущерба, который был подтверждён соответствующими документами и заключениями экспертов. Также суд отметил, что мошеннические действия ответчицы нанесли вред не только финансовому состоянию истцов, но и их репутации.

Данное судебное решение пока ещё не вступило в законную силу. Стороны имеют право на обжалование в установленном законом порядке, что может повлиять на окончательный исход дела. Это создаёт определённую юридическую неопределённость, так как возможное решение апелляционного суда может изменить как размер ущерба, так и саму ответственность ответчицы.